BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=386561

KAP : TURKIYE GARANTI BANKASI A.S. / GARAN [] YONETIM KURULU KOMITELERI 03.10.2014 09:55:29

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : LEVENT NISPETIYE MAH. AYTAR CAD. NO:2 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 318 18 18 - 0 212 318 18 88
E-POSTA ADRESI : HISSEDARLARVERGIISLEMLERIYON@GARANTI.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 318 19 45 / 57 - 0 212 216 64 21
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : .
OZET BILGI : YONETIM KURULU UYE DEGISIKLIGI VE KURUMSAL YONETIM KOMITESINE ILAVE UYE ATANMASI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
BANKAMIZIN YONETIM KURULU TOPLANTISINDA,

-BANKAMIZ YONETIM KURULUNDAN ISTIFAEN AYRILAN CARLOS TORRES VILA `NIN ISTIFASININ KABULUNE, BAKIYE MUDDETI TAMAMLAMAK VE YAPILACAK ILK GENEL KURUL TOPLANTISINDA ONAYA SUNULMAK UZERE JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO`NUN GERCEK KISI OLARAK BANKAMIZ YONETIM KURULU UYELIGINE ATANMASINA,

- BANKAMIZ BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI BELKIS SEMA YURDUM`UN KURUMSAL YONETIM KOMITESINE UYE OLARAK DAHIL EDILEREK UYE SAYISININ ARTTIRILMASINA KARAR VERILMISTIR.

BANKAMIZIN DAHA ONCE 17.01.2014 TARIHINDE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMUNDA ACIKLADIGI UZERE, BANKAMIZ KURUMSAL YONETIM KOMITESI GOREV DAGILIMI VE KATILIMCILARINA ILISKIN KOMITE KARARI AYNEN UYGULANMAYA DEVAM EDECEKTIR.

BILGILERINIZE SUNARIZ.

*ACIKLAMANIN INGILIZCE VERSIYONUNA ASAGIDA YER VERILMEKTEDIR./ ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW.

AT OUR BANK`S BOARD OF DIRECTORS MEETING, IT IS RESOLVED THAT;

-THE RESIGNATION OF BOARD MEMBER CARLOS TORRES VILA BE ACCEPTED AND JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO BE APPOINTED AS A REAL PERSON BOARD MEMBER IN ORDER TO FILL THE REMAINING TERM OF OFFICE AND SUCH APPOINTMENT BE SUBMITTED FOR THE APPROVAL OF THE SHAREHOLDERS AT THE FIRST GENERAL ASSEMBLY MEETING TO BE HELD,

- INDEPENDENT BOARD MEMBER BELKIS SEMA YURDUM BE APPOINTED AS CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE MEMBER AND ACCORDINGLY, THE NUMBER OF THE CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE MEMBERS BE INCREASED.

THE CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE RESOLUTION REGARDING THE DIVISION OF TASKS AND ATTENDEES OF THE COMMITTEE, WHICH WAS DISCLOSED BY OUR BANK ON THE PUBLIC DISCLOSURE PLATFORM ON JANUARY 17, 2014, WILL CONTINUE TO REMAIN IN FORCE.

IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.

SAYGILARIMIZLA.

---------------------------------------------------------------------------------------------