***DGGYO*** DOĞUŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Tescili Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 08.01.2019
Genel Kurul Tarihi 31.01.2019
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 30.01.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe SARIYER
Adres Maslak Mah. Ahi Evran Cad. No:4/7 Doğuş Center Maslak 34398 Maslak-Sarıyer/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanakları ile hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3 - a) Gündemin 3'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan, Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100,000,000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine ilişkin gerçekleştirilecek İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işlemi, SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, b) İpotek tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi akdedilmesi işleminin, SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 7nci md. uyarınca önemli nitelikteki işlem olan ayni hak tesisinin, Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması, (KAP formatında karakter sınırlaması nedeniyle bu gündem maddesinin detaylı hali ekli dosyadadır)
4 - a)Gündemin 4'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan, Ana ortağımız Doğuş Holding A.Ş. (ilişkili taraf) aktifindeki, 40.437,91 m2 kullanım alanlı D Ofis Maslak Binasının satın alınması ve Doğuş Holding A.Ş.'nin şirket ile ilişkili taraf olması sebebiyle satınalım işlemi SPK'nın"Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği" kapsamında önemli nitelikte işlem olarak değerlendirildiğinden pay sahiplerimizin paylarını şirketimize satarak ayrılma hakkına sahip olduğu ve ayrılma hakkı kullanım sürecine ilişkin bilgi verilmesi, b)Ana ortağı Doğuş Holding A.Ş. aktifindeki, D Ofis Maslak binasının satın alınması ve tapu devir işleminin SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'nci md. uyarınca önemli nitelikteki işlem tanımına girmesi sebebiyle Olağanüstü Genel Kurul'un onayına sunulması, görüşülmesi ve karara bağlanması (KAP formatında karakter sınırlaması nedeniyle bu gündem maddesinin detaylı hali ektedir)
5 - Dilek ve öneriler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Önemli Nitelikte İşlem

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 6. Olağanüstü Genel Kurul YKK Duyurusu.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 7. Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 1. Olağanüstü Genel Kurul Davet.pdf - İlan Metni
EK: 4 2. Olağanüstü GK Gündem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 3. Olağanüstü Genel Kurul Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 4. Ayrılma Hakkı Duyuru Metni.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 7 5. Ayrılma Hakkı Kullanım Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. 2019 yılı Olağanüstü Genel Toplantısı 31 Ocak 2019 tarihinde saat 11:00'da yapılmıştır. Söz konusu toplantıda alınan kararlar
3. Başkan, işbu gündem maddesinin (a) bendinin tamamen bilgilendirme amaçlı olduğunu ve oylamaya sunulmayacağını belirterek gündemin 3'üncü maddesinin (a) bendini tutanak yazmanına okuttu,
a) Gündemin 3'üncü maddesinin (b) bendinde görüşülecek olan gündeme ilişkin olarak Genel Kurul'da hazır bulunanlara aşağıdaki hususlar hakkında bilgi verildi.
Şirketimiz tarafından Credit Europe Bank N.V.'dan 100,000,000 Avro tutarında kredi kullanılmasına ilişkin olarak akdedilen kredi sözleşmesine istinaden, Kredi Sözleşmesi ve Kredi Sözleşmesi'nde belirtilen diğer finans belgelerinin teminatını teşkil etmek üzere ipotek veren sıfatıyla Şirketimiz ve ipotek alan sıfatıyla Credit Europe arasında aşağıda belirtilen taşınmazlar üzerinde
I. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 2'deki taşınmazımızın tamamı ve
II. Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Sultanorhan mahallesi, ada no 6371 ve parsel no 4'deki taşınmazda Şirketimiz'in sahibi bulunduğu 74,433/100,000 paylı mülkiyet payının tamamı
Credit Europe lehine, 100,000,000 Avro tutarında, birinci derecede müşterek anapara ipoteği tesis (ayni hak tesisi) edilmesi ve ipotek sözleşmesi (resmi senet) akdedilmesi işlemine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin (II-23.1) 5'inci ve 6'ıncı maddeleri uyarınca "önemli nitelikteki işlem" tanımına girdiği,
(i) SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği'nin 7'inci maddesi uyarınca söz konusu İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin yapılacak olağanüstü genel kurulun onayına sunulması gerektiği,
(ii) İpotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin SPK'nın II-23.1 "Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği"nde tanımlanan "Önemlilik Kriteri" başlığını taşıyan 6'ncı maddesi ile belirtilen önemlilik kriterlerinin sağlandığı belirlenmiş olup bu sebeple 31 Ocak 2019 tarihli Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan ve aynı tebliğin "Ayrılma Hakkının Kullanımı" başlıklı 9'ncu maddesine göre ipotek tesisi (ayni hak tesisi) işleminin onaylanmasına olumsuz oy kullanarak muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin, Genel Kurul'dan bir gün önce saat 23:59'da Merkezi Kaydi Sistemde mevcut bulunan ve Genel Kurul'a katıldıkları pay adedi ile sınırlı olarak ve ayrılma hakkının pay sahibinin bu tarih itibariyle sahip olduğu tüm bu payların tamamı için kullanılması gerektiğine
(iii) 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun "Ayrılma Hakkı" başlığını taşıyan 24'üncü maddesi ve SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ort