***SUMAS*** SUMAŞ SUNİ TAHTA VE MOBİLYA SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 14.03.2019
Genel Kurul Tarihi 25.04.2019
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.04.2019
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe EDREMİT
Adres Şirket Genel Merkezi- Yolören Mah.Aşağı Kümeevler Sok. No:37 Edremit/Balıkesir

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve Başkanlık Divanına toplantı tutanağını imza yetkisi verilmesi,
2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2018 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması.
3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor' unun okunması.
4 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması.
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Şirket' in 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
6 - Şirket'in kâr dağıtım politikası çerçevesinde 2018 yılı kârının dağıtılması konusundaki Yönetim Kurulu'nun önerisinin görüşülerek karara bağlanması ve kar dağıtım tarihinin 2 Eylül 2019 tarihini geçmemek kaydıyla belirlenmesi için Yönetim Kuruluna yetki verilmesi.
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin görev süreleri sona ermiş olduğundan üç yıl için Yönetim Kurulunun seçimi.
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi.
9 - Şirket hisselerinin borsada işlem görmesi konusunda bilgi verilmesi,
10 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Bağımsız Denetim Firması'nın onaylanması.
11 - TTK 395. ve 396. maddesi uyarınca yetki verilmesi.
12 - Dilek ve görüşler.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 V E K A L E T N A M E.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 14.03.2019 tarihli Yönetim Kurulunda 2018 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 25.04.2019 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/747799


BIST