***MEPET***MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirket Genel Kurul Toplantısı 15.07.2016 tarihinde gerçekleştirilecektir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 20.06.2016
Genel Kurul Tarihi 15.07.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Büyükdere Cad. Metro City A Blok N171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi,
2 - Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi,
3 - 2015 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetçi Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması,
4 - 2015 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5 - Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan UFRS yöntemiyle hazırlanan mali tablolar uyarınca bulunan 973.704,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), 1. Tertip yedek akçenin ayrılmasından sonra kalan tutarın Genel Kanuni Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin teklifinin Olağan Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
6 - Şirketimiz Yönetim Kurulu kararı uyarınca hazırlanan 2015 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 973.704,00TL'lik dönem kârının (Yasal Kayıtlar uyarınca 4.215.357,66TL), dağıtılmamasına ilişkin teklifinin Genel Kurul'un tasvibine sunulması,
7 - Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2015 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması,
8 - Yönetim Kurulu tarafından 2016 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması,
10 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirket ortakları veya üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek,("TRİ") verilip verilmediği ve bu suretle ile menfaat sağlanıp sağlanmadığı, hususlarında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
11 - Genel Kurul'da oylamaya sunulup karara bağlanmaksızın Sermaye Piyasası mevzuatı ve ilgili düzenlemeler kapsamında 01.01.2015-31.12.2015 hesap döneminde Şirketimizce yapılan bağışlar hakkında Ortaklara yapılacak bilgilendirme ve açıklamalar yapılması
12 - Şirketin İlişkili Taraflarla Yürütülen İşlemlerle İlgili Olarak Genel Kurulun Bilgilendirilmesi,
13 - Yönetim Kurulumuz tarafından Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde hazırlanarak daha önce Genel Kurulda ortaklar tarafından kabul edilen Kar Dağıtım Politikasının koşullar değişmediğinden bu haliyle Genel Kurulda ortakların bilgisine sunulmasına,
14 - Yönetim Kurulumuz tarafından hazırlanan daha önce Genel Kurul tarafından kabul edilen Bilgilendirme Politikasının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
15 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Şirket Bağış Politikasının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması ve 2016 yılında yapılabilecek bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
16 - Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey yöneticileri için hazırlanan Ücretlendirme Politikasının koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulmasına,
17 - Şirketimizin Elektronik Genel Kurul yapabilmesi için gerekli yasal düzenlemeye uyum amacıyla Şirket Esas Sözleşmesinin "Oy Haklarının Kullanılması" başlıklı 30. maddesinin tadili için Sermaye Piyasası Kurulu'nun 24.02.2016 tarih ve 29833736-110.03.02-E.2233 sayılı yazılarıyla ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 08.03.2016 Tarih ve 50035491-431.02-14410528 Sayılı yazılarıyla alınan izinler kapsamında hazırlanan tadil metninin ortakların onayına sunulması,
18 - Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve Kurulumuzun II-23.2 sayılı "Birleşme ve Bölünme Tebliği" hükümleri çerçevesinde sermayesinin %100'üne sahip olduğu Metro Yağlı Turistik Tesis İşletmeciliği ve Petrol Ürünleri Ticaret A.Ş.'ni devralması suretiyle gerçekleştirilecek kolaylaştırılmış usulde birleşme işlemine ilişkin ortaklara bilgi verilmesi,
19 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.09.2015 tarihli kararıyla Şirketimize uygulanan 18.492TL tutarındaki İdari Para Cezasının yaptırımın uygulanmasında sorumluluğu olan Yönetim Kurulu Üyelerine rücu edilip edilmeyeceği hakkında karar alınması,
20 - Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğin 1.3.6. maddesi ile Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddeleri kapsamında gerçekleşen işlem olup olmadığı hakkında genel kurula bilgi verilmesi,
21 - Yönetim Kurulu Üyelerinin, yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerinin, üst düzey yöneticilerin ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarının Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396'nci maddeleri kapsamına giren hususlarda yetkili kılınmaları hakkında gerekli iznin verilmesi
22 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 MEPET 2015 GK ilan metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 MEPET 2015 YILINA AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI BİLGİLENDİRME NOTU.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 E GENEL KURUL tadil metni MEPET.pdf.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2015 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı ilandaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Temmuz 2016 tarihinde, Cuma günü saat 10:00'da, Büyükdere Cad. Metro City A Blok N171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL adresinde ilandaki gündem dahilinde akdedilecektir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539765


BIST