BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=433808

KAP : SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / SRVGY [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 28.04.2015 18:10:37

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SINPAS PLAZA, DIKILITAS MAHALLESI,YENIDOGAN SOKAK NO:36,BESIKTAS,ISTANBUL
TELEFON 212 - 3102700
FAKS 212 - 2582499
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3102700
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2582499
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 28.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 21.05.2015 14:00
ADRESI DIKILITAS MAHALLESI, YENIDOGAN SOKAK, SINPAS PLAZA, NO:36 BESIKTAS-ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI VE TUTANAKLARIN IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARININ, YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 3. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN MUZAKERESI ILE 2015 YILI BAGIS VE YARDIMLARI ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 4. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN III-48.1 NUMARALI GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI`NIN 37. MADDESI UYARINCA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 6. YONETIM KURULUNUN 2014 YILI KÂRININ DAGITILMASI VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI ONERISININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 7. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURELERININ VE UCRETLERININ TESPITI, 8. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ HISIMLARININ, ORTAKLIK VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA ORTAKLIGIN VEYA BAGLI ORTAKLIKLARININ ISLETME KONUSUNA GIREN TICARI IS TURUNDEN BIR ISLEMI KENDI VEYA BASKASI HESABINA YAPMASI YA DA AYNI TUR TICARI ISLERLE UGRASAN BIR BASKA ORTAKLIGA SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA GIRMESI DURUMUNDA, SERMAYE PIYASASI KURUMU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE GENEL KURUL?A BU ISLEMLERE ILISKIN BILGI VERILMESI, 9. YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESININ GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 10. YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN ONERILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI?NIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 11. DILEK VE TEMENNILER, 12. KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SERVET GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S.
OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET

SIRKETIMIZIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 2014 FAALIYET YILI CALISMALARINI INCELEMEK VE ASAGIDA YAZILI GUNDEMI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE 21 MAYIS 2015 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00`DA SINPAS PLAZA DIKILITAS MAH. YENIDOGAN SK. NO:36 BESIKTAS ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.

6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN (TTK) 415. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA GENEL KURULA KATILIMA VE OY KULLANMA HAKKI PAY SENETLERININ DEPO EDILMESI SARTINA BAGLANAMAZ. DOLAYISIYLA GENEL KURULA KATILACAK ORTAKLARIMIZIN, PAYLARINI MERKEZI KAYIT KURULUSU (MKK) NEZDINDE BLOKE ETTIRMELERINE GEREK BULUNMAMAKTADIR.

GENEL KURULLARA SAHSEN VE FIZIKEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN KIMLIK GOSTERMELERI GEREKMEKTEDIR. BUNUNLA BIRLIKTE, KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ISTEMEYEN VE BU NEDENLE SOZ KONUSU BILGILERI SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISI`NA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT ETMELERI VE EN GEC GENEL KURUL TOPLANTISINDAN BIR GUN ONCE SAAT 16.30`A KADAR KIMLIKLERININ VE HESAPLARINDAKI PAYLARA ILISKIN BILGILERIN SIRKETIMIZE BILDIRILMESINI ENGELLEYEN KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR.

TOPLANTILARA VEKIL VASITASI ILE KATILACAK ORTAKLARIMIZIN 3. KISILER LEHINE NOTERDEN DUZENLETTIRECEKLERI ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAMEYI, TOPLANTI GUNUNDEN ONCE SIRKET MERKEZI`NE ULASTIRMALARI VEYA TOPLANTIYA KATILACAK VEKILIN KIMLIK BILGILERINI TOPLANTI GUNUNDEN 1 (BIR) GUN ONCESINE KADAR EGKS`YE (ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI) KAYDETTIRMELERI GEREKMEKTEDIR. EGKS UZERINDEN ATANMIS VEKILIN AYRICA FIZIKSEL BIR VEKÂLET BELGESI IBRAZI GEREKLI OLMAYIP, EGKS UZERINDEN ATANAN VEKIL GENEL KURUL TOPLANTISINA HEM FIZIKEN HEM DE EGKS UZERINDEN KATILABILIR. TOPLANTIYA VEKÂLETEN VE FIZIKEN KATILACAK VEKILIN, ISTER NOTER ONAYLI VEKÂLETNAME ILE ISTERSE EGKS UZERINDEN ATANMIS OLSUN, TOPLANTIDA KIMLIK GOSTERMESI ZORUNLUDUR.

TTK`NIN 1527. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA, ISTEYEN ORTAKLARIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISI`NA ELEKTRONIK ORTAMDA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGIYLA KATILABILECEKLERDIR. GENEL KURUL TOPLANTISI`NA SAHSEN VEYA TEMSILCILERI ARACILIGIYLA KATILMAK ISTEYENLERIN, BU TERCIHLERINI GENEL KURUL TARIHINDEN (1) BIR GUN ONCESINE KADAR MKK TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI