BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=397339

KAP : PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S. / PSDTC [] YONETIM KURULU KOMITELERI 21.11.2014 14:29:46

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : KULTUR MAH.1375 SOKAK CUMHURIYET IS MERKEZI NO:25 KAT:5 D:503 35220 KONAK IZMIR
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 4641616 - 232 4217192
E-POSTA ADRESI : INFO@PSDISTICARET.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 232 4641616 - 232 4217192
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : -
OZET BILGI : KURUMSAL YONETIM KOMITESI VE DENETIM KOMITESI KURULMASI VE KOMITERIN CALISMA ESASLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULUNUN 21.11.2014 TARIH VE 2014/33 SAYILI KARARI ILE;

SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II - 17.1 KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (KISACA `TEBLIG`) VE TURK TICARET KANUNU`NDA YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE;

1. SIRKETIMIZIN KURUMSAL YONETIM UYGULAMALARININ GELISTIRILMESI AMACIYLA YONETIM KURULU`NA TAVSIYEDE BULUNMAK UZERE BIR KURUMSAL YONETIM KOMITESI KURULMASINA VE EK-1`DE YER ALAN CALISMA ESASLARI ILE FAALIYET GOSTERMESINE, TEBLIG`DE ACIKLANAN ADAY GOSTERME KOMITESI VE UCRET KOMITESI GOREVLERININ DE KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN YERINE GETIRILMESINE, KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN UC UYEDEN OLUSMASINA, KOMITE BASKANLIGI`NA BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI SN. ALI IHSAN SUTER VE KOMITE UYELIKLERINE SN. CEM OZTURE VE SN. ALI NIHAT OZEL`IN SECILMESINE,
2. SIRKETIMIZIN MUHASEBE SISTEMI, FINANSAL BILGILERININ KAMUYA ACIKLANMASI, BAGIMSIZ DENETIMI VE SIRKETIN IC KONTROL VE IC DENETIM SISTEMININ ISLEYISININ VE ETKINLIGININ GOZETIMINI YAPMAK, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI, BAGIMSIZ DENETIM SOZLESMELERININ HAZIRLANARAK BAGIMSIZ DENETIM SURECININ BASLATILMASI VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN HER ASAMADAKI CALISMALARI HAKKINDA YONETIM KURULUNA SUNMAK UZERE BIR DENETIM KOMITESI KURULMASINA VE EK-2 DE YER ALAN CALISMA ESASLARI ILE FAALIYET GOSTERMESINE, DENETIM KOMITESI`NIN BAGIMSIZ IKI UYEDEN OLUSMASINA, KOMITE BASKANLIGI`NA SN. ALI IHSAN SUTER VE KOMITE UYELIGINE SN. ASIM AYTAC UNAL`IN SECILMESINE,
3. KURULAN KOMITELERIN GOREV ALANLARI, CALISMA ESASLARI VE HANGI UYELERDEN OLUSTUGU HUSUSLARININ KAP`TA VE SIRKETIMIZ INTERNET SITESINDE YAYINLANARAK KAMUYA ACIKLANMASINA;
KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.

PERGAMON STATUS DIS TICARET A.S.

---------------------------------------------------------------------------------------------


-KAP-