BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=349692

KAP : LINK BILGISAYAR SISTEMLERI YAZILIMI VE DONANIMI SANAYI VE TICARET A.S. / LINK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 01.04.2014 18:31:14

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ALTUNIZADE, KISIKLI CAD. NO:2 AK IS MRK.A BLOK KAT:2 USKUDAR / ISTANBUL
TELEFON 216 - 5220000
FAKS 216 - 4741094
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5220000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 4741094
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 YILI GENEL KURUL HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 01.04.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 25.04.2014 14:00
ADRESI ALTUNIZADE, KISIKLI CAD. NO:2 AK ISMERKEZI A BLOK KAT:2 USKUDAR/ISTANBUL
GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI, 2) TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3) 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4) 2013 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETININ OKUNMASI, 5) 2013 HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6) 2013 DONEM KARININ SIRKETIN GECMIS YILLAR ZARARLARINA MAHSUP EDILMESINE ILISKIN YONETIM KURULU TEKLIFININ GORUSULMESI 7) 2013 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULUNUN IBRASI, 8) BAGIMSIZ UYELER DAHIL YONETIM KURULU UYELERININ TANITIMI, SIRKET DISINDAKI GOREVLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE SECIMLERI ILE GOREV SURELERININ TESBITI, 9) YONETIM KURULU UYELERININ UCRET VEYA HUZUR HAKLARININ TESBITI, 10) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN UCRET POLITIKASININ ONAYLANMASI, PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, ORTAKLARIN BU KONU HAKKINDAKI GORUSLERININ ALINMASI, 11) TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA YONETIM KURULU?NA IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17-1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI?NIN EKINDE YER ALAN 1.3.6.SAYILI KURUMSAL YONETIM ILKESI GEREGINCE YIL ICERISINDE BU KAPSAMDA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULUN BILGILENDIRILMESI, 12) TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA BELIRLENEN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN ONAYLANMASI, 13) II-19.1 SAYILI KAR PAYI TEBLIGI GEREGI KAR DAGITIM POLITIKASININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI VE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 14) KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN ONAYLANMASI VE PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 15) 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA BILGILENDIRME VE 2014 YILI BAGIS SINIRININ BELIRLENMESI, 16) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGI 2013 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI 17) DILEKLER VE KAPANIS
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR