BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=514418

KAP : KOC HOLDING A.S. / KCHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 10.03.2016 19:43:23

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES NAKKASTEPE, AZIZBEY SOK. NO: 1 KUZGUNCUK
TELEFON 216 - 5310000
FAKS 216 - 3914883
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5310535
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5310099
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL DAVETI VE BILGILENDIRME NOTLARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 10.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 05.04.2016 16:00
ADRESI KOC HOLDING A.S. NAKKASTEPE AZIZBEY SOK. NO:1 KUZGUNCUK USKUDAR/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2015 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI, 4. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 6. SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2015 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 7. YONETIM KURULU?NUN SIRKET ESAS SOZLESMESININ ?YONETIM KURULU, UYELERIN SECIMI VE YONETIM KURULU KARARLARI? BASLIKLI 11. VE ?YONETIM KURULU GOREV BOLUMU, TEMSIL VE YONETIMIN DEVRI? BASLIKLI 12. MADDESININ DEGISTIRILMESI ILE ILGILI ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI. 8. GUNDEMIN 7. MADDESINDEKI ESAS SOZLESME DEGISIKLIGININ PAY SAHIPLERI TARAFINDAN ONAYLANMASI DURUMUNDA, YENI BELIRLENEN SAYI ARALIGINA UYGUN OLARAK YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10. YONETIM KURULU UYELERININ YILLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12. SIRKET?IN 2015 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 2015 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14. YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2015 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR