BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=432487

KAP : KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET A.S. / KLMSN [KLMSN] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 20.04.2015 18:35:59

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES MANISA OSB 1.KISIM KECILIKOY MAHALLESI CUMHURIYET CAD.NO1 YUNUSEMRE/MANISA
TELEFON 236 - 2362233
FAKS 236 - 2361695
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 236 - 2362233
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 236 - 2361695
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI HESAP DONEMINE AIT OLAGAN GENEL KURULA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 20.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 22.05.2015 10:00
ADRESI SWISS OTEL GRAND EFES IZMIR, GAZIOSMANPASA BUL NO:1 IZMIR
GUNDEM KLIMASAN KLIMA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 2013 YILI 46. OLAGAN GENEL KURULU TOPLANTI GUNDEMI 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ SECIMI, 2. GENEL KURUL TUTANAGININ IMZASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. 2014 FAALIYET YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE GORUSULMESI. 4. 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI VE GORUSULMESI. 5. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI. 6. YONETIM KURULU UYELERININ, SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI. 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI. 8. YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI NET DONEM KARI DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULMESI, 9. GOREV SURELERI SONA ERMIS BULUNAN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI DÂHIL YENI YONETIM KURULU UYELERI?NIN SECILMESI VE GOREV SURELERININ TESPITI. 10. YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERIN UCRETLENDIRME ESASLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI, 11. YONETIM KURULU UYELERINE 2015 YILI ICINDE ODENECEK UCRETLERIN TESBITI. 12. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 13. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI. 14. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN UCUNCU KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE BUNLARDAN ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VE MENFAATLER HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 15. SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN GEREKLI IZINLERIN ALINMIS OLMASI SARTIYLA, SIRKET ESAS SOZLESMESININ 4, 7, MADDELERININ DEGISTIRILMEK TADIL EDILMESI HUSUSUNUN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI VE KARARA BAGLANMASI. 16. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KAPSAMINDA ILISKILI TARAFLARLA YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI; 17. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, PAY SAHIBI YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE KURUMSAL YONETIM ILKELERI DOGRULTUSUNDA 2014 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI. 18. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR