BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=459530

KAP : EMEK ELEKTRIK ENDUSTRISI A.S. / EMKEL [EMKEL] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 11.08.2015 17:46:28

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BALIKHISAR MAH. KOY ICI KUMEEVLERI NO:574 AKYURT/ANKARA
TELEFON 312 - 3980181
FAKS 312 - 3980474
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 3980181
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 3980474
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA.


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 11.08.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 11 AGUSTOS 2015 GUNU SAAT:14:00`DE BALIKHISAR MAHALLESI KOY ICI KUMEEVLERI NO:574 AKYURT/ANKARA ADRESINDE YAPILAN 2014 OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1-OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA SEIDE OZKAY, TUTANAK YAZMANLIGINA NESLIHAN AKGUL`UN SECILMELERINE KARAR VERILDI. 2-GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI`NIN IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESINE KARAR VERILDI. 3-YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGISIZ DENETIM RAPORU MUZAKERE EDILDI. 4-2014 YILINA AIT OZET KONSOLIDE OLAN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 5-YONETIM KURULU UYELERI AYRI AYRI IBRA EDILDILER. 6-2014 DONEMI KAR DAGITIMI ILE ILGILI YONETIM KURULU`NUN TEKLIFI KABUL EDILEREK KAR DAGITIMINA KARAR VERILDI. 7-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININI SECIMI VE GOREV SURELERI TESPITI YAPILDI. 8-2015 YILI ICERISINDE YONETIM KURULU UYELERINE GOREV SURELERI BOYUNCA ODENECEK UCRETE KARAR VERILDI. 9-YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE T.T.K.`NIN 395.VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI. 10-YONETIM KURULU`NA KENDI UYELERI ARASINDA MURAHHAS UYE VE DISARDAN MURAHHAS MUDUR ATAMASI KONUSUNDA YETKI VERILDI 11-SIRKETIN 2015 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE SER&BERKER BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.`NI FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI. 2016 YILINDA GOREV YAPACAK BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU`NUN SECIMI ICINDE YONETIM KURULU`NA YETKI VERILDI. 12-2014 YILINDA 3.KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLERLE ILGILI OLARAK BILGILERIN BAGIMSIZ DENETIMDEN GECMIS 31.12.2014 MALI TABLOLARIMIZIN 18 SAYILI DIPNOTUNDA YER ALMAKTA OLDUGU BILGISI ORTAKLARA VERILDI. 13-2014 YILINDA ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILDI. 14-YIL ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARA DAHIL ORTAKLARA BILGI VERILDI. 2015 YILINA ILISKIN OLARAK SIRKETIN YAPACAGI BAGISLARIN SINIRININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATINA UYGUN OLARAK SIRKETIN NET SATIS HASILATININ BINDE UCUNU (3/1.000) ASMAYACAK SEKILDE BELIRLENMESINE KARAR VERILDI. 15- ESAS SOZLESME`NIN 6.MADDESINDE YAPILAN DEGISIKLIK KABUL EDILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAYITLI SERMAYE TAVANI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
KABUL EDILDI MI? EVET
ILGILI ISLEM KAYITLI SERMAYE TAVANI ARTIRIMI
MEVCUT KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 60.000.000,00
YENI KAYITLI SERMAYE TAVANI (TL) 100.000.000,00
KAYITLI SERMAYE TAVANI ICIN SON GECERLILIK TARIHI 31.12.2019
TADIL EDILECEK ANA SOZLESME MADDE NO