BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=425038

KAP : AKCANSA CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / AKCNS [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 24.03.2015 14:35:45

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KISIKLI CAD. NO:38 ALTUNIZADE USKUDAR/ISTANBUL
TELEFON 216 - 5713000
FAKS 216 - 5713031
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5713000
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5713031
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 24.03.2015 09:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR SIRKETIMIZIN 24 MART 2015 GUNU SAAT 09:00`DA SABANCI CENTER KULE:2 4.LEVENT - ISTANBUL ADRESINDE YAPILAN 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA, OZET OLARAK ASAGIDAKI KARARLAR ALINMISTIR. 1. OY TOPLAMA MEMURLUGUNA REHA DEMIROZ VE AHMET SAGLI, TUTANAK YAZMANLIGINA HUSNU DABAK`IN SECILMELERINE KARAR VERILDI VE TOPLANTI BASKANLIGI OLUSTURULDU. 2. 2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 3. 2014 YILINA AIT DENETCI RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 4. 2014 YILI ICINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILDI. 5. 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLARIN OKUNDU MUZAKERE VE TASDIK EDILDI. 6. 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILDILER. 7. 2014 YILI KÂRINDAN 191.447.068,25 TL SERMAYEYI TEMSIL EDEN PAY SAHIPLERINE HUKUKI DURUMLARINA BAGLI OLARAK % 118,20 (BRUT) % 100,47 (NET) ORANINDA TOPLAM 226.290.434,67 TL KÂR PAYININ 01/04/2015 TARIHINDEN ITIBAREN NAKDEN DAGITILMASINA KARAR VERILDI. 8. SIRKET BAGIS VE YARDIM POLITIKASININ ONAYLANDI. 9. SIRKETIN 2015 YILINA ILISKIN OLARAK KURUMLAR VERGISI VE GELIR VERGISI KANUNUN BAGIS VE YARDIMLAR BASLIKLARI ALTINDA BAHSI GECEN KURUM VE KURULUSLARA VERILMEK UZERE, VERGI ONCESI KARININ %5?INI GECMEMEK UZERE UST SINIR BELIRLENDI, BAHSI GECEN SINIR ICINDE KALMAK VE YONETIM KURULU ONAYI ALINMASI KOSULU ILE, AYNI YA DA NAKDI OLARAK BAGIS VE YARDIM YAPILABILMESINE KARAR VERILDI. 10. YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERI ILE HUZUR HAKKI, IKRAMIYE VE PRIM GIBI HAKLARI BELIRLENDI. 11. FAALIYET YILI ICINDE BOSALAN YONETIM KURULU UYELIGINE KALAN SURECE GOREV YAPMAK UZERE SECILEN YONETIM KURULU UYESI GENEL KURULUN ONAYINA SUNULDU. 12. GOREV SURELERI SONA ERMIS OLAN YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI YAPILDI VE GOREV SURELERI TESPITI, 13. DENETCININ SECIMI YAPILDI.2015 YILI FAALIYET DONEMINDEKI FINANSAL RAPORLARIN DENETLENMESI ILE BU KANUNLARDAKI ILGILI DUZENLEMELER KAPSAMINDA DIGER FAALIYETLERI YURUTMEK UZERE GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S. (ERNST & YOUNG TURKIYE) FIRMASINA YAPTIRILMASINA KARAR VERILDI. 14. YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE, TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI MUAMELELERI YAPABILMELERI ICIN IZIN VERILMESINE KARAR VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR