***HLGYO*** HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 18.05.2017
Genel Kurul Tarihi 15.06.2017
Genel Kurul Saati 14:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres HALK GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü Şerifali Çiftliği Tatlısu MAh. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2016 yılı faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi,
3 - 2016 yılı Bilânço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2016 yılı çalışmalarından dolayı ibra edilmesi,
5 - 2016 yılı faaliyet karının dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması,
6 - Yönetim Kurulu'na yapılan atamanın TTK 363. Madde 1 fıkrası uyarınca Genel Kurul onayına sunulması,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nca revize edilen Ücretlendirme Politikası'nın onaya sunulması,
9 - SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 4.6.2 maddesi kapsamında Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve Yönetim Kurulu ücretlerinin belirlenmesi,
10 - Bağımsız Denetçinin seçilmesi,
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 inci ve 396 ncı maddeleri kapsamına giren konularda izin verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca, GYO Tebliği Madde 37 hükmü kapsamında ve ilişkili taraflarla 2016 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesi kapsamında ortaklara bilgi verilmesi,
14 - 2016 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Dilek, Temenniler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme ve Davet Metni.pdf - İlan Metni
EK: 2 Gündem.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 Ek Açıklamalar.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Vekaletname.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
11.05.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı'nda alınan karar uyarınca Bankamız Yönetim Kurulu'nun 18.05.2017 tarihli toplantısında 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 15.06.2017 Perşembe günü, saat 14:30'da Şerifali Çiftliği Tatlısu MAh. Ertuğrulgazi Sok. No:1 Yukarı Dudullu Ümraniye İstanbul adresindeki Genel Müdürlük Binasında yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/608267


BIST