***DEVA***DEVA HOLDİNG A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

İletişim Bilgileri
Merkez Adresi HALKALI MERKEZ MH. BASIN EKSPRES CD. NO.1 34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL
Üretim Tesislerinin Bulunduğu Adresler Kartepe Üretim Tesisi Dumlupınar Mah. Ankara Cad. No. 2 Kartepe-KOCAELİ Tel: 0262-317 88 00 Çerkezköy Üretim Tesisi Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mah. Atatürk Cad. No.32 Kapaklı-TEKİRDAĞ Tel: 0282-735 20 00 Çerkezköy API Üretim Tesisi Organize Sanayi Bölgesi Karaağaç Mahallesi Fatih Bulvarı N26 59510 Kapaklı-TEKİRDAĞ Tel: 0282-758 17 71
İnternet Adresi www.deva.com.tr

Elektronik Posta Adresi
E-posta
deva@deva.com.tr

İletişim Adresi, Telefon ve Faks Bilgileri
Adres Telefon Faks
HALKALI MERKEZ MAH. BASIN EKSPRES CAD. NO.1 34303 KÜÇÜKÇEKMECE-İSTANBUL 0212-692 92 92 0212-697 02 08

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri
Ad-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge No
Mesut Çetin Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi-Yönetim Kurulu Başkan Yrd.-CFO 212 692 92 50 mcetin@deva.com.tr
Rıza Yıldız Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi-Finansal Raporlama ve Muhasebe Direktörü 212 692 94 20 ryildiz@deva.com.tr
Gülseren Mahmutoğlu Yatırımcı İlişkileri Bölümü Üyesi-Hazine ve Ortaklarla İlişkiler Müdür Yrd. 212 692 94 21 gmahmutoglu@deva.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey/ Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı 205732 700820

Faaliyet Alanı ve Bağımsız Denetim Kuruluşu Bilgileri
Şirketin Faaliyet Konusu Beşeri ilaç ve ilaç hammaddesi üretim ve pazarlaması.

Şirketin Süresi Süresiz.

Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Son Durum İtibariyle Ortaklık Sermaye Piyasası Araçlarının Kote Edildiği Diğer Borsalar veya İşlem Gördüğü Teşkilatlanmış Piyasalar
Kote Edilen/İşlem Gören Sermaye Piyasası Aracının Türü Kotasyon/İşlem Görmeye Başlama Tarihi İlgili Piyasanın/Borsanın Bulunduğu Ülke İlgili Piyasanın/Borsanın İsmi Piyasanın/Borsanın İlgili Pazarı
Paylar 24.03.1986 Türkiye Borsa İstanbul Yıldız Pazar
Tahvil 10.06.2016 Türkiye Borsa İstanbul Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı

Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Tahvil 150000000 TRY Yurtiçi 02.05.2016 01.05.2017 Nitelikli Yatırımcıya Satış

Sermaye ve Ortaklık Yapısı Bilgileri
Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin Bilgi
Pay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp Görmediği
A Nama 0,01 TRY 0,05 TRY 0 Kar payında, oy hakkında, yönetim kurulu üyeliğinde imtiyaz İşlem Görmüyor
B Nama 0,01 TRY 0,05 TRY 0 Oy hakkında, yönetim kuruluna üye seçiminde imtiyaz İşlem Görmüyor
C Hamiline 0,01 TRY 199.999.999,9 TRY 100 Yoktur İşlem Görüyor

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
Philipp Daniel Haas Erkek Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye Kıdemli Yatırım Danışmanı Yönetim Kurulu Başkanı - CEO Eastpharma Ltd- New Life Yaşam Sigorta A.Ş.-Eastpharma İlaç Üretim Pazarlama San.ve Tic.AŞ.-Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.de Yönetim Kurulu Başkanı- Eastpharma Sarl. - Lypanosys Pte Limited Yönetim Kurulu Üyesi. Eastpharma Canada Ltd.-Devatis Gmbh-Deva Health Care A.G.- Devatis Inc.- Deva Holdings Australia Pty Ltd.-Deva Holdings NZ Ltd şirketlerinde direktör. 0,00003 Bağımsız Üye Değil
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş. Mesut Çetin Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye Matematik Öğretmenliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO Eastpharma Ltd ve Eastpharma Canada Ltd. Yönetim Kurulu Üyesi. Vetaş Veteriner ve Tarım İlaç.A.Ş. ve Saba İlaç San ve Tic.AŞ.'de Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı-CFO. 0,01 A Grubu Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi. Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
Cüneyt Demirgüreş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Yöneticisi Yönetim Kurulu Üyesi Baytur Motorlu Vas. Ticaret A.Ş. -Baylas Otomotiv A.Ş.- Bayraktar Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.Yönetim Kurulu Üyesi. Koç Üniversitesi Kıdemli Öğretim Görevlisi Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
Ayşecik Haas Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendis-Ekonomi Mastırı Yönetim Kurulu Üyesi Karma RadyoTelevizyon ve Yayıncılık A.Ş.. Fenerbahçe Radyo ve Televizyon Yayıncılık A.Ş.. Beyaz Radyo Yayıncılık ve Ticaret A.Ş.. N.A.R.G. Holding A.Ş.. Ares Radyo Televizyon ve Yayıncılık A.Ş.'de Yönetim Kurulu Üyesi. Bağımsız Üye Değil Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye
Tuncay Cem Akkuş Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Elektrik-Elektronik Mühendis Yönetim Kurulu Üyesi Millenicom Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş. Bağımsız Üye Denetimden Sorumlu Komite - Üye

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
Philipp Daniel Haas CEO Kıdemli Yatırım Danışmanı Yönetim Kurulu Başkanı - CEO
Mesut Çetin CFO Matematik Öğretmeni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı - CFO
Doğan Varinlioğlu Türkiye ve Uluslararası Pazarlar Genel Müdür Yardımcısı Eczacı Deva Satış ve Pazarlama Direktörü - Satış, Pazarlama ve Ticaret Genel Müdür Yardımcısı
Altuğ Uysal Teknik Operasyonlar Genel Müdür Yardımcısı Makine Mühendisi Üretim Tesisi Direktörü - Üretim Operasyonları ve Projeler Direktörü

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
Vetaş Veteriner ve Tarım İlaçları A.Ş Veteriner ve tarım ilaçlarının üretim ve pazarlaması. 42130000 41966274 TRY 99,6 Bağlı Ortaklık
Deva Holdings NZ Ltd. Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Yeni Zelanda ve Avusturalya'da satış ve dağıtımı. 458398 458398 NZD 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS Gmbh Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Almanya'da satış ve dağıtımı. 25000 25000 EUR 100 Bağlı Ortaklık
Deva Healtcare AG Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların İsviçre'de satış ve dağıtımı. 100000 100000 CHF 100 Bağlı Ortaklık
DEVATIS Inc Beşeri-tıbbi ve veteriner ilaçların Amerika'da satış ve dağıtımı. TRY 100 Bağlı Ortaklık




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539270


BIST