***BANVT*** BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Kararının Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 13.04.2017
Genel Kurul Tarihi 25.05.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 24.05.2017
Ülke Türkiye
Şehir BALIKESİR
İlçe BANDIRMA
Adres ÖMERLİ MAH. ÖMERLİ SOK. NO: 208

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi.
2 - Toplantı Başkanlığı'na genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi.
3 - Olağanüstü Genel Kurul tarihi itibariyle, yönetim kurulunun teşekkülü, yönetim kurulu üyelerinin atanması ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin atanması.
4 - Yönetim Kurulu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı aylık ücretlerinin belirlenmesi.
5 - Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri uyarınca, Yönetim Kurulu Üyelerine yetki verilmesi.
6 - Dilek ve görüşler.
7 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Çağrısı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Olağanüstü Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü genel kurul Şirket merkezimizde yapılmıştır.

Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 06.06.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Hazirun Cetveli_25052017.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 Olaganustu Genel Kurul Toplanti Tutanagi_25052017.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimiz Olağanüstü Genel Kurul Toplantı Kararı 25.05.2017 tarihinde tescil olmuş ve 06.06.2017 tarihli TTSG'de ilan edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/625074


BIST