BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=447590

KAP : SINPAS GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / SNGYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 29.06.2015 19:12:02

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DIKILITAS MAHALLESI, YENIDOGAN SOKAK, SINPAS PLAZA, NO 36 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON 212 - 3102727
FAKS 212 - 2582432
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3102727
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2582432
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 29.06.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1. DIVAN BASKANLIGINA SN. OSMAN AKYUZ?UN, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA SN. INAL DINCER `IN, KATIPLIGE ISE SN. TUNC EMRE KARABULUT?UN SECILMESI VE GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 2. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORLARI OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI.SIRKET FAALIYETLERINE ILISKIN BILGI SUNULDU. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM ILKELERI CERCEVESINDE, SIRKETIN MALI TABLOLARINA VE DENETIMDE BULUNDUGU DONEME ILISKIN ACIKLAMA YAPILDI. MUZAKERE EDILEN TUM HUSUSLAR KATILANLARIN OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 3. 2014 YILI BILÂNCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI ANA KALEMLER ITIBARIYLE OKUNDU VE MUZAKERE EDILDI. 2014 YILI KARARINDAN HISSEDARLARIMIZA DAGITILMASI KARARLASTIRILAN 40.000.000 (KIRKMILYON) TL TEMETTUNUN, EN GEC 30 EKIM 2015 TARIHINE KADAR YONETIM KURULUNCA BELIRLENECEK BIR TARIHTE DAGITILMASINA ILISKIN ONERGE OKUNDU. MUTEAKIBEN YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA BILÂNCO VE KAR/ZARAR HESAPLARI VE YONETIM KURULU?NUN KAR DAGITIM ONERISI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. YONETIM KURULU UYELERI?NIN 2014 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI IBRALARI OYA SUNULDU, OYLAMADA KENDI PAYLARINDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMADAN YAPILAN OYLAMA SONUCUNDA YONETIM KURULU UYELERI KATILANLARIN OY BIRLIGI ILE IBRA EDILDILER. 5. SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGINE VE SIRKET ANA SOZLESMESININ 14.MADDESINE ISTINADEN SN. HAMDI TOPCU?NUN, 1 YIL SURELIGINE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESI OLARAK SECILMESI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI 6. YONETIM KURULU BASKANINA VE YONETIM KURULU UYELERINE HUZUR BEDELI ODENMESI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 7. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. 2014 YILI ICERISINDE TOPLAM 6.721.087,41 TL TUTARINDA BAGIS YAPILDIGI BILGISI VERILDI. 2015 YILI BAGIS UST SINIRI OLARAK SIRKET AKTIFLERININ %1?ININ UST SINIR OLARAK BELIRLENMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU ONERISI OYCOKLUGU ILE KABUL EDILDI 8. YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU`NUN 395. VE 396. MADDELERI KAPSAMINDA IZIN VERILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 9. KURUMSAL YONETIM ILKELERI?NIN 1.3.6 NUMARALI MADDESINDE BELIRTILEN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 10. YONETIM KURULU TARAFINDAN BIR YIL ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU PWC - BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S, GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULARAK OYBIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11. SERMAYE PIYASASI KURULU II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER BULUNMADIGINA ILISKIN GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 12. TOPLANTIYA KATILAN HISSEDARLAR, SIRKETIN YENI CALISMA YILINDA BASARILI VE VERIMLI OLMASI HUSUSUNDA TEMENNIDE BULUNDULAR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR