BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=417162

KAP : KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SANAYI VE TICARET A.S. / KRDMA KRDMB KRDMD [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2015 18:01:17

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KARDEMIR KARABUK DEMIR CELIK SAN VE TIC A.S. KARABUK
TELEFON 370 - 4183244
FAKS 370 - 4191054
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 370 - 4183542
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 370 - 4191064
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.03.2015 14:00
ADRESI KARDEMIR EGITIM VE KULTUR MERKEZI - KARABUK
GUNDEM 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3.2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-14.1 NO.LU SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 5.SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN, 03 OCAK 2014 TARIH VE 28871 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGINDE (II.17.1) YER ALAN KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6. MADDESI GEREGINCE GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET?IN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE YAZILI IZINLERIN VERILMESI, 8.2014 YILI DONEM KÂRININ DAGITIMI HAKKINDAKI YONETIM KURULU?NUN ALMIS OLDUGU KARARIN GORUSULEREK, GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULMASI, 9.2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI 10.2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLARIN SINIRININ BELIRLENMESI, 11.SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HUSUSUNDA BILGI VERILMESI, 12.YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI, 13.SIRKETIMIZIN YURURLUKTE OLAN SATIS YONTEMINE GORE 2014 YILINDA ONCELIK HAKKINDAN FAYDALANAN ORTAKLARLA GERCEKLESEN ISLEMLERLE ILGILI OLARAK GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14.BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN SECIMI, 15.KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN 27.02.2015 TARIHLI TOPLANTISINDA; SIRKETIMIZIN 2014 YILI FAALIYETLERININ GORUSULECEGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ, EKTEKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE 27.03.2015 CUMA GUNU SAAT 14.OO`DA KARDEMIR EGITIM VE KULTUR MERKEZI - KARABUK ADRESINDE YAPILMASI HUSUSUNDA KARAR ALINMISTIR.


---------------------------------------------------------------------------------------------