KAP : BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. / BURCE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.05.2014 15:02:04
27.05.2014 15:02
![KAP : BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. / BURCE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.05.2014 15:02:04](https://uzmanpara.milliyet.com.tr/i/KAPHABERLERI.jpg)
BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=362909
KAP : BURCELIK BURSA CELIK DOKUM SANAYII A.S. / BURCE [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 27.05.2014 15:02:04
GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------
ADRES ORGANIZE SANAYI BOLGESI SARI CAD. NO: 15 NILUFER / BURSA
TELEFON 224 - 2431107
FAKS 224 - 2432182
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 224 - 2431107
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 224 - 2432182
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 27.05.2014 TARIHLI 2013 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCLARI
---------------------------------------------------------------------------------------------
KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET
---------------------------------------------------------------------------------------------
GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 27.05.2014 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1-ACILIS YAPILDI. TOPLANTI BASKANLIGINA SERACETTIN OZAGAC, TUTANAK YAZMANLIGINA MERYEM GUNDOGDU ATILGAN?IN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. DIVAN HEYETINE, TOPLANTI TUTANAGINI HISSEDARLAR ADINA IMZALAMA YETKISININ VERILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
2- TOPLANTI BASKANI 2013 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLARIN GENEL KURUL TOPLANTISINDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE, SIRKET?IN KURUMSAL INTERNET SITESINDE VE MERKEZI KAYIT KURULU A.S.?NIN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI?NDE KAMUYA DUYURULARAK PAY SAHIPLERININ INCELEMESINE ACILDIGI HUSUSUNDA BILGI VEREREK RAPORUN OKUNMUS SAYILMASINA ILISKIN ONERGEYI ORTAKLARIN ONAYINA SUNDU; ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. ANILAN RAPORLAR VE HESAPLAR UZERINDE SOZ ALAN OLMADIGI GORULEREK OYLAMAYA GECILDI. YAPILAN AYRI AYRI OYLAMA NETICESINDE; YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNA AIT RAPORLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
3-2013 YILINA AIT MALI TABLOLARIN OKUNMAMASI HAKKINDA ONERGE OYLAMAYA SUNULDU. SOZ ALAN OLMADI, OYLAMAYA GECILDI YAPILAN OYLAMADA MALI TABLOLAR OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI.
4. YONETIM KURULU UYELERI ILE SIRKET YONETICILERININ YAPMIS OLDUKLARI CALISMALARDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. YONETIM KURULU UYELERI KENDILERI HAKKINDAKI IBRA OYLAMASINDA OY KULLANMAMISTIR.
5. - 2013 VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN KAR DAGITIM POLITIKASI GORUSULMEYE GECILDI ;
S.P.K. 18.01.2007 TARIH 2/53 SAYILI KARARI GEREGI SIRKETIN KÂR DAGITIM POLITIKASI GENEL KURUL BILGISINE SUNULDU. SIRKETIMIZIN MEVCUT GECMIS YILLAR ZARARLARI KAPATILDIKTAN SONRA IZLEYEN YILLARDA SIRKETIN YATIRIM VE FINANSMAN POLITIKASININ GEREKLERI DE DIKKATE ALINARAK DAGITILABILIR KÂRIN SERMAYE PIYASASI KURULU KANUNLARI CERCEVESINDE DAGITILMASI YONUNDE POLITIKA BELIRLENMISTIR. ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU. BU MADDEDE ORTAKLAR BILGILENDIRILDIGINDEN KARAR ALINMADAN GECILMISTIR.
6. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMI VERGI USUL KANUNU HUKUMLERINE VE SPK MEVZUATI SERI:XI NO:29 SAYILI TEBLIGE GORE DUZENLENEN 2013 YILINA AIT MALI TABLOLARIN GORUSULMESINE GECILDI. TOPLANTIYA KATILAN RECEP BAS SOZ ALARAK 2013 YILI ZARARININ KATLANARAK ARTTIGINI BU KONUDA ACIKLAMA YAPILMASINI ISTEDI. MURAHHAS AZA CANAN ZIHNIOGLU;?2014 YILI ICINDE PAZARLAMA VE SATIS FAALIYETLERINDEN KÂR EDILECEGINI ONGORMEKTEYIZ? ACIKLAMASINI YAPTI. YAPILAN OYLAMADA DONEM ZARARININ GELECEK YIL KÂRLARINDAN MAHSUP EDILMEK UZERE KAYDA ALINMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
7- SIRKET YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERINE ILISKIN YAPILAN TEKLIFLERIN OYLANMASI NETICESINDE ; BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 1.400-TL, ICRACI YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRINE AYLIK NET 5.250-TL, UCRET ODENMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
8- SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDAKI TEBLIG VE TURK TICARET KANUNU GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITENIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN ONERILEN ?BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULMESI NETICESINDE 2013 YILI FAALIYET VE HESAPLARININ DENETIMI ICIN KAVRAM BAGIMSIZ DENETIM VE YEMINLI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN SECILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI.
TOPNATI TUTANAGI TAM METNI PDF OLARAK EKLI DOSYADADIR.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
