***ERCB*** ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun bugün tarihli toplantısında
1)      Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliğinde (II-17.1) ("Tebliğ") yer alan hükümler doğrultusunda
a)       Kurumsal Yönetim Komitesi'nin aşağıda belirtilen üç üyeden oluşmasına ve Tebliğ'de açıklanan aday gösterme komitesi ve ücret komitesi görevlerini de yerine getirmesine
 
    Komite Başkanı                :
    Ahmet Fatih TAMAY
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    Yaşar TAŞKIRAN
    Yönetim Kurulu Başkan Vekili

    Komite Üyesi                    : 
    Şeniz Günal TURGAN
    Şirket Finans Grup Başkanı/Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi

 
b)      Denetimden Sorumlu Komitenin bağımsız iki yönetim kurulu üyesinden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
 
    Komite Başkanı                 :
    Hakan AVDAN
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                      :
    Ahmet Fatih TAMAY
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

 
c)       Riskin Erken Saptanması Komitesi'nin ise dört yönetim kurulu üyesi ve iki yöneticiden oluşmasına ve aşağıdaki üyelerin anılan komitede yer almasına
 
    Komite Başkanı                :
    Hakan AVDAN
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    : 
    Ahmet Fatih TAMAY
    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    M. Burhan KARAÇAM
    Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    Yılmaz BAĞ
    Yönetim Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    Coşkun KILIÇ
    İcra Kurulu Üyesi

    Komite Üyesi                    :
    Mehmet YALÇIN
    Şirketler Grubu Finans Grup Başkanı

 
2)      Anılan komitelerin görev alanları ve çalışma esaslarının ekte yer alan şekilde belirlenmesine ve yukarıdaki hususların ilgili mevzuat uyarınca kamuya açıklanması hususlarına
Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
                                  
 Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/994427


BIST