***DGHOL******DOAS*** DOĞUŞ HOLDİNG A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler [DOAS]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
24/05/2021
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağanüstü (Extraordinary)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
-
Tarih
29/06/2021
Saati
11:30
Adresi
Maslak Mahallesi Büyükdere Cad. N 249/20 Sarıyer/İstanbul
Gündem
1. Toplantı başkanlığına Sn. Şehmuz Ahmet Sedid Kurutluoğlu'nun seçilmesi ve toplantı tutanağının pay sahipleri adına toplantı başkanlığı tarafından imzalanması için yetki verilmesine ilişkin teklif oy birliği ile kabul edildi. 2. Bölünmeden dolayı pay sahiplerine "inceleme hakkı çağrı" ilanı 29.03.2021 tarihinde ve "alacaklılara çağrı" ilanları 29.03.2021, 06.04.2021, 14.04.2021 tarihlerinde Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayınlanmıştır. 19.03.2021 tarih ve YMM-2771-672/2021-14 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu uyarınca, Şirketimiz alacaklılarının bölünmeden dolayı tehlikeye düşmediği tespit edilmiştir. Bu nedenle, Şirketimiz alacaklılarının bölünmeden dolayı teminat altına alınmasına gerek bulunmadığı ortakların bilgisine sunulmuştur. 3. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun bölünmeyi düzenleyen 159-179 maddeleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi" başlıklı 19. maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ve "Devir, Bölünme ve Hisse Değişimi Hallerinde Vergilendirme" başlıklı 20. Maddesi, "Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ", Ticaret Sicil Yönetmeliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ile ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, başlanılan kısmi bölünme işlemi kapsamında 19.03.2021 tarih ve YMM-2771-672/2021-14 sayılı Yeminli Mali Müşavir raporu ve 19.03.2021 tarihli KPMG Yönetim Danışmanlığı Anonim Şirketi tarafından hazırlanan Uzman Kuruluş Raporu mucibinde mevzuat hükümlerine uygunluğu tespit edilen ve Yönetim Kurulu'nca imzalanan 02/04/2021 tarihli Kısmi Bölünme Sözleşmesi'nin ve Kısmi Bölünme Raporu tüm ekleriyle birlikte Genel Kurul onayına sunuldu, ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 4. Kısmi Bölünme Sözleşmesi uyarınca, Şirketimizin aktifinde kayıtlı Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'ye ait olan her biri 1,00 TL nominal bedelli toplam 1.800.001 adet iştirak hissesinin 31.12.2020 tarihli mali tablolarında yer verilen kayıtlı değerleri üzerinden bölünme ile ayni sermaye olarak VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devri hususunun müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 5. Şirketimizin aktifinde kayıtlı Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.'ye ait olan iştirak hisselerinin bu çerçevede kısmi bölünme yöntemi ile bölünerek VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrolması ve Şirketimizin devredilen varlıkları karşılığında devralan şirket olan VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde pay sahipliği oranı artması ve 13.654 adet yeni paya sahip olması müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 6. Kısmi Bölünme suretiyle, bölünen Şirketimizin malvarlığından VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'ne devrolacak malvarlığı karşılığında devralan şirket olan VDF Servis ve Ticaret Anonim Şirketi'nde şirketimizin kendisi pay sahibi olacağından şirketimizde sermaye azaltımı yapılmaması müzakere edildi ve katılanların oybirliğiyle kabul edildi. 7. Toplantı Başkanınca, Türk Ticaret Kanunu'nda aranan toplantı nisabının toplantı süresince var olduğunun tespitini takiben, gündemde görüşülecek başka bir husus bulunmadığı, dilek ve temennide bulunulmadığından genel kurula teşekkür ederek toplantıya son verildi.
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
Ekli toplantı tutanağında sunulmaktadır
Genel Kurul Tescil Tarihi
-
Açıklamalar

Doğuş Holding A.Ş.'nin olağanüstü genel kurul toplantısı 29.06.2021 tarihinde yapılmış olup toplantı tutanağı ekte tarafınıza sunulmaktadır.
Saygılarımızla





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/944847


BIST