***ZOREN*** ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler ZOREN

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 21.11.2016
Genel Kurul Tarihi 15.12.2016
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.12.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres WORKINTON Levent 199 Yan Giriş Büyükdere Cad. No: 199

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi
2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması
4 - Kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Bilgilendirme Notu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Olaganustu Genel Kurul Toplantısı Davet Duyurusu.pdf - İlan Metni


Ek Açıklamalar
Zorlu Enerji Elektrik Üretim Anonim Şirketi Yönetim Kurulu Sayın Zeki Zorlu başkanlığında şirket merkezinde toplanmış, gündeminde bulunan konu müzakere edilerek aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1- Şirketimiz Genel Kurulu'nun 15.12.2016 tarihinde saat 10:00'da WORKINTON Levent 199 Büyükdere Cad. No: 199 Şişli /İstanbul adresinde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere olağanüstü olarak toplanmasına,
2- İlgili mevzuat ve Esas Sözleşme hükümleri çerçevesinde Olağanüstü Genel Kurul toplantısına davet ve gereklerinin yerine getirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
3- SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri ve SPK Tebliğleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantısında görüşülecek konularla ilgili olarak açıklanması gereken bilgi, belge ve raporların, Şirketimiz internet sitesinde "2016 Yılı Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı" başlığı altında ortakların bilgisine sunulmasına ve bu doğrultuda yapılacak özel durum açıklaması ile ortaklarımızın bilgilendirilmesi için Yönetim Kurulu'nun yetkilendirilmesine,
Toplantıya katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ
1-Açılış, saygı duruşu ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2-Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Şirketin Sermayesi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun görüşülerek karara bağlanması,
4-Kapanış.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/568948


BIST