***YATAS***YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Karar Tarihi 20.06.2016
Genel Kurul Tarihi 20.07.2016
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2016
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KARTAL
Adres Cumhuriyet Mahallesi, Kartal Caddesi, N31 Yakacık Kartal/İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının seçilmesi,
2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi.
3 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması,
4 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti' nin okunması,
5 - 2015 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması,
6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
7 - Denetçinin 2015 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmesi,
8 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı hususundaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyeleri ücretinin tespiti,
11 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesine dair karar alınması ve varsa bu kapsamdaki işlemlerle ilgili ortaklara bilgi verilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" kapsamında, Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması,
13 - 2015 yılında yapılan bağış ve yardımlar konusunda bilgi verilmesi ve 2016 yılı için bağış tavanının belirlenmesi,
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotekler veya elde etmiş oldukları gelir veya menfaatlar hususunda ortaklara bilgi verilmesi,
15 - Hisse Geri Alım Programı kapsamında yapılan alımlarla ilgili bilgi verilmesi, mevcut programın şartlarının ve yürürlük süresinin yeniden tespiti,
16 - Yıl içerisinde yapılan ilişkili taraf işlemleri hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
17 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2015 Olağan GK Ek Bilgiler.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 GK Davet.pdf - İlan Metni






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/539850


BIST