***ULKER*** ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi GENEL KURUL TESCİLİ
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni .

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 07.08.2017
Genel Kurul Tarihi 07.09.2017
Genel Kurul Saati 11:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 06.09.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜSKÜDAR
Adres Kısıklı Mah. Ferah Cd. No:1 Büyükçamlıca Üsküdar İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi.
3 - Mevcut Yönetim Kurulu üyelerine ilaveten 9. Yönetim Kurulu üyesi ve 3. Bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşü ile birlikte Mehmet Aydın MÜDERRİSOĞLU'nun seçilmesi, görev süresi ve ücretinin tespiti.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.
5 - Dilek, temenniler ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Yoktur

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Mehmet Aydın Müderrisoğlu Özgeçmiş.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 Bağımsızlık Beyanı.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Power of Attorney.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul sonuçları ekte yer almaktadır.


Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 15.09.2017

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 Olağanüstü Genel Kurul Tutanağı (07.09.2017).pdf - Tutanak
EK: 2 Hazırbulunanlar Listesi (07.09.2017).pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 3 EK 2 Olağan Genel Kurul Tutanağı 7 Eylül 2017 Eng.pdf - Tutanak






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/633572


BIST