***TTRAK***TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )

Ortaklığın Adresi : Güvercin Yolu No: 111 - 112 Gazi Ankara
Telefon ve Faks Numarası : 0 312 233 33 33 - 0 312 233 33 73
E-posta adresi : investorrelations@turktraktor.com.tr
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası : 0 312 233 25 02 - 0 312 233 33 73
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yok
Özet Bilgi : Yönetim Kurulu Komiteleri - Board of Directors' Committees


AÇIKLAMA:
Yönetim kurulumuzca SPK'nın Kurumsal Yönetim Tebliği'nde, Türk Ticaret Kanunu'nda ve Şirket esas sözleşmesinde yer alan hükümler çerçevesinde
- Şirket esas sözleşmesi hükümleri uyarınca, Sayın Stefano Pampalone ve Sayın İsmail Cenk Çimen'in İcra Komitesi üyeliğine atanmalarına
- Denetimden Sorumlu Komite'nin 2 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Haşim Savaş Arıkan'ın ve üyeliğe Sayın Umut Kolcuoğlu'nun getirilmesine
- Kurumsal Yönetim Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Haşim Savaş Arıkan'ın ve üyeliğe Sayın Stefano Pampalone, Sayın Umut Kolcuoğlu ve Sayın Ahmet Canbeyli'nin getirilmesine, ayrıca Tebliğ ekinde yer alan Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uygun olarak Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesinin devamına
- 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 378. Maddesi ve Kurumsal Yönetim Tebliği çerçevesinde kurulan Risk Yönetim Komitesi'nin 4 üyeden oluşmasına, Başkanlığına Sayın Umut Kolcuoğlu'nun ve üyeliğe Sayın İsmail Cenk Çimen, Sayın Stefano Pampalone ve Sayın Haşim Savaş Arıkan'ın getirilmesine karar verilmiştir.

English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:

Within the context of the provisions determined by Capital Markets Board's Communiqué on the Corporate Governance, Turkish Commercial Code and the articles of association of the company, it has been resolved to
- appoint Mr. Stefano Pampalone and Mr. İsmail Cenk Çimen to the Executive Committee membership, in accordance with the company's articles of association
- consist of the Audit Committee with 2 members and appoint Mr. Haşim Savaş Arıkan as the chairman and Mr. Umut Kolcuoğlu as the member of the Audit Committee
- consist of the Corporate Governance Committee with 4 members and appoint Mr. Haşim Savaş Arıkan as the chairman, Mr. Stefano Pampalone, Mr. Umut Kolcuoğlu and Mr. Ahmet Canbeyli as the members of the Corporate Governance Committee. Additionally, Corporate Governance Committee continues to carry out the tasks of Nomination Committee and Remuneration Committee as the corporate governance principles attached to the Communiqué
- consist of the Risk Assessment Committee with 4 members established within the context of the 378th article of Turkish Commercial Code numbered 6102 and the Communiqué on the Corporate Governance and appoint Mr. Umut Kolcuoğlu as the chairman, Mr. İsmail Cenk Çimen, Mr. Stefano Pampalone and Mr. Haşim Savaş Arıkan as the members of the Risk Assessment Committee.

This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.



Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=519832


BIST