***TSKB*** TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2018 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2018
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2018
Karar Tarihi 01.03.2019
Genel Kurul Tarihi 28.03.2019
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 27.03.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe BEYOĞLU
Adres Meclisi Mebusan Cad. No: 81 Fındıklı Beyoğlu İstanbul

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, Banka Esas Sözleşmesine göre Toplantı Başkanlığı teşkili, toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
2 - Banka'nın 2018 yılı hesap ve muamelelerine dair Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporlarının okunması ve müzakeresi.
3 - Banka'nın 2018 yılı bilanço ve kar zarar hesabının incelenmesi, müzakeresi ve onaylanması.
4 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibrası.
5 - 2018 yılı karının tespit ve tevzii hususunda Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması.
6 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretin tespiti.
7 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçilmesi.
8 - Banka Esas Sözleşmesi'nin 11., 23. ve 47. maddelerinin tadilinin Genel Kurul'un onayına sunulması.
9 - Banka'nın yenilenen Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması.
10 - Banka'nın yenilenen Bilgilendirme Politikası'nın Genel Kurul'un bilgisine sunulması.
11 - Yıl içinde yapılan bağışların bilgiye sunulması ve 2019 yılında yapılacak bağışların üst sınırının belirlenmesi.
12 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddelerinde yer alan işlemler hakkında izin verilmesi.
13 - Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. maddesinde yer alan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Esas Sozlesme Tadili TR.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 Esas Sozlesme Tadili EN.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 3 Bilgilendirme Dokümanı.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 Genel Kurul Davet.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 General Assembly Invitation.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 6 GA Memorandum.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/744204


BIST