***SKY******SKYMD*** ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.( Genel Kurul Bildirimi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Karar Tarihi
04/03/2019
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
01/01/2018-31/12/2018
Tarih
26/03/2019
Saati
10:00
Adresi
Şekerbank T.A.Ş.Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad.N1/1 A Kağıthane/İSTANBUL
Gündem
1. Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi, 2. Başkanlığa Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalama yetkisi verilmesi, 3. 2018 yılı hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağlı Şirket Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2018 yılı hesap dönemine ait Bilanço ve Gelir Tablolarının incelenerek onaylanması, 5. 2018 yılı Kar Dağıtım Tablosunun incelenerek onaylanması ve dönem karı hakkında karar alınması, 6. Yönetim Kurulu Üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi, 7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca yetki verilmesi, 9. 2019 yılı için Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 10. Şirketimizin 2019 yılı Bağımsız Dış Denetim firmasının belirlenmesi konusunun görüşülüp karara bağlanması, 11. 2018 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında Ortaklarımıza bilgi verilmesi 12. Dilek ve temenniler 13. Kapanış
Genel Kurul Tescil Tarihi

Açıklamalar

Şirketimizin 2018 yılı Olağan Genel Kurul'nun yukarıda belirtilen gündem ile 26 Mart 2019 tarih  Salı günü saat 10:00' da, Şekerbank T.A.Ş.Genel Merkezi Emniyet Evleri Mahallesi Eski Büyükdere Cad.N1/1A 34415 Kağıthane -İstanbul adresinde yapılmasına, ortakların.T.T.K.'nun 416.maddesi gereği ilansız olarak davet edilmelerine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun  yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını,bilgilerin defter,kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/748321


BIST