***SEKFK*** ŞEKER FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimiz olağan genel kurul toplantısı 29 Mart 2017 tarihinde yapılacaktır.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
İlgili Şirketler SEKFK

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 07.03.2017
Genel Kurul Tarihi 29.03.2017
Genel Kurul Saati 15:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KAĞITHANE
Adres Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürlüğü Emniyet Evleri Mh. Eski Büyükdere Cad. No: 1/1A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçimi.
2 - Başkanlığa toplantı tutanağını imzalama yetkisinin verilmesi.
3 - 2016 Yılında İstifa eden Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi Zafer ERSAN'ın istifasının onaylanması, yerine seçilen Orhan KARAKAŞ'ın Yönetim Kurulu Üyeliği'nin kabulü ile Cenk ERTEN'in Yönetim Kurulu Murahhas Üyeliği'nin kabulü ve onaylanması.
4 - 2016 yılı yönetim kurulu faaliyet ile bağlı şirket raporları ve bağımsız denetim raporunun okunması ve müzakeresi.
5 - 2016 yılı bilanço ve gelir tablolarının okunması, müzakeresi ve Genel Kurulca onaylanması.
6 - 2016 Dönem karı hakkında karar alınması.
7 - İlgili mevzuat uyarınca 2017 yılı için bağımsız denetim firmasının seçiminin onaylanması.
8 - Yönetim kurulu üyelerinin kapsamlı ibra edilmesi.
9 - Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu düzenlemeleri doğrultusunda Şirket ana sözleşmesinin 9. maddesinde ekli metinde yer alan değişikliklerin yapılmasının görüşülmesi.
10 - Yönetim kurulu üyelerinin seçimi.
11 - 2017 yılı için yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespit edilmesi.
12 - Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396'nci maddeleri uyarınca yetki tanınması.
13 - Şirketin faaliyeti ile ilgili olarak 3. kişiler lehine vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler ile buna ilişkin elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda ortaklarımıza bilgi verilmesi.
14 - 2016 yılında yapılan yardım ve bağışlar hakkında ortaklarımıza bilgi verilmesi.
15 - Temenni ve kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Vekaletname.pdf - İlan Metni
EK: 2 Toplantı Gündemi-YKK.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 07.03.2017 tarihli toplantısında Şirketimizin 2016 yılı faaliyetleri ile ilgili Olağan Genel Kurul Toplantısının 29 Mart 2017 Çarşamba günü saat 15:00'de yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/591679


BIST