***ORGE*** ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 22.02.2017
Genel Kurul Tarihi 20.03.2017
Genel Kurul Saati 14:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.03.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe KADIKÖY
Adres Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A

Gündem Maddeleri
1 - Açılış, yoklama ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve Toplantı Başkanlığı'na toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi
2 - 2016 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan Faaliyet Raporunun okunması ve üzerinde görüşülmesi, onaylanması
3 - 2016 yılına ait Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması
4 - 2016 yılına ait finansal tabloların okunması, üzerinde görüşülmesi ve onaylanması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmesi
6 - 2016 yılı kârının dağıtım şekli, dağıtım miktarı ve dağıtım zamanına ilişkin yönetim kurulu önerisinin görüşülmesi, karara bağlanması
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi, görev süresinin belirlenmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyeleri'nin huzur hakkının belirlenmesi
9 - Bağımsız Denetim Kuruluşu'nun seçiminin Genel Kurul onayına sunulması
10 - Esas Sözleşme'nin "Sermaye" başlıklı 6'ncı ve "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4'üncü maddelerinin değiştirilmesi hususunun Genel Kurul onayına sunulması
11 - Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.'nun 395'inci ve 396'ncı maddelerindeki hususlar bakımından izin verilmesi
12 - Şirketin "Yönetim Kurulu Üyeleri ve İdari Sorumluluğu Bulunan Yöneticilerin Ücretlendirme Politikası" ile "Şirket Bilgilendirme Politikası" nın Genel Kurul'un bilgi ve görüşüne sunulması
13 - Şirket tarafından 3. kişiler lehine verilen teminat, rehin ve ipotekler ile elde edilen gelir ve menfaatler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında, 2016 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
15 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 GENEL KURUL ÇAĞRISI.pdf - İlan Metni
EK: 2 GENEL KURUL GÜNDEMİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BİLGİLENDİRME DOKUMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 ESAS SÖZLEŞME MADDE DEĞİŞİKLİĞİ.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 6 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimizin 2016 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, yukarıda belirtilen gündem maddelerini görüşmek üzere 20.03.2017 Pazartesi günü saat 14:00'de, Kozyatağı Mahallesi Değirmen Sokak Nida Kule No:18 Kat: A 34742 Kadıköy / İSTANBUL adresinde yapılacaktır. Sayın ortaklarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/588115


BIST