***KNFRT*** KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağanüstü Genel Kurul
Karar Tarihi 03.07.2019
Genel Kurul Tarihi 30.07.2019
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 29.07.2019
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe MALTEPE
Adres KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. YÖNETİM KURULU Şirket Merkez Adresi: Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe / İstanbul,

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi.
3 - Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alındığı şekliyle Şirket Esas Sözleşmesinin "Sermaye ve Payların Nevi" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesi konusunun görüşülmesi, karar alınması.
4 - Türk Ticaret Kanunun 363. Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Dilekler, görüşler ve kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Konfrut Esas Sözleşme Değişikliği.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni
EK: 2 30.07.2019 TARİHLİ OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL ÇAĞRI İLANI.pdf - İlan Metni
EK: 3 VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı


Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağanüstü Genel Kurul toplantısı sonucunda
1) Kayıtlı Sermaye tavanının 10.000.000 TL 'den 33.000.000 TL'ye yükseltilmesi.
2) Can Aydemir'in yeni yönetim kurulu üyesi olarak atanması ile ilgili gündem maddeleri oybirliği ile kabul edilmiştir.


Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kayıtlı Sermaye Tavanı Kabul edildi

Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2019 OÜGK Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
EK: 2 2019 OÜGK Toplantı Tutanağı.pdf - Tutanak


Ek Açıklamalar
Şirketimizin , yukarıda yazılı gündemi görüşerek karara bağlamak üzere Olağanüstü Genel Kurul Toplantısını 30 Temmuz 2019 Cuma günü saat 10:00'da Cevizli Mahallesi, Zuhal Caddesi Ritim İstanbul Avm A3 Ticari Blok No:46/C Maltepe, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacağı ilan olunur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/778158


BIST