BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=443795

KAP : YESIL YATIRIM HOLDING A.S. / YESIL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 04.06.2015 17:19:30

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 18, CEVIZLIBAG, ZEYTINBURNU/ISTANBUL
TELEFON 212 - 4820500
FAKS 212 - 4833335
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 4820500
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 4833335
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 04.06.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 03.07.2015 14:00
ADRESI YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZA, KAT: 18, CEVIZLIBAG, ZEYTINBURNU/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA YETKI VERILMESI, 3. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI, 4. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, 5. 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6. YONETIM KURULU UYELERI VE YONETICILERIN 2014 HESAP DONEMI FAALIYET, ISLEM VE HESAPLARINDAN OTURU AYRI AYRI IBRA EDILMELERI, 7. YONETIM KURULU?NUN 2014 HESAP DONEMINE ILISKIN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA ILISKIN ONERISININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 8. YONETIM KURULU UYELERININ VE BAGIMSIZ UYELERIN SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI 9. YONETIM KURULU UYELERININ HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI. 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE 2015 YILI HESAP DONEMI ICIN DENETCI OLARAK SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMINE ILISKIN TEKLIFIN GORUSULMESI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN 26.01.2015 TARIH VE 29833736-110.03.02-192 892 SAYI ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI`NIN 67300147/431.02 SAYILI YAZILARI ILE GEREKLI IZINLERI ALINAN SIRKET ESAS SOZLESMESI`NIN 11, 12, 20 NUMARALI MADDELERININ TADILLERININ GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, 12. SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN VEYA IPOTEK VE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 13. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, 2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 14. BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKA KAPSAMINDA SIRKETIN 2014 YILI ICINDE YAPTIGI BAGISLARIN GENEL KURUL?UN BILGISINE SUNULMASI VE 2015 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 15. YONETIM KURULU UYELERINE TTK`NUN 395. VE 396. MADDELERI UYARINCA GEREKLI IZNIN VERILMESI, 16. SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NIN 1.3.6 MADDESINDE YER ALAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 17. DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET YONETIM KURULUMUZUN 04 HAZIRAN 2015 TARIHINDE YAPILAN TOPLANTISINDA; 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK SIRKET OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN 03 TEMMUZ 2015 CUMA GUNU SAAT 14:00`DA EKLI GUNDEMI GORUSMEK UZERE YILANLI AYAZMA YOLU, NO:15, YESIL PLAZ