BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=427620

KAP : VAKIF FINANSAL KIRALAMA A.S. / VAKFN [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2015 16:27:34

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES BUYUKDERE CADDESI MATBUAT SOKAK GAZETECILER SITESI NO:13 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3376767
FAKS 212 - 3376799
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3376770
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3376799
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 01.04.2015 14:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR VAKIF FINANSAL KIRALAMA ANONIM SIRKETI`NIN 2014 YILINA AIT GENEL KURUL TOPLANTISI,01.04.2015 TARIHINE RASTLAYAN CARSAMBA GUNU SAAT 14:00`DE BUYUKDERE CAD.GAZETECILER SITESI MATBUAT SOK.NO:13 ESENTEPE SISLI/ISTANBUL ADRESINDE YAPILMIS OLUP ALINAN KARARLAR OZET OLARAK ASAGIDAKI GIBIDIR. 1.DIVAN BASKANLIGINA SN.MEHMET EMIN OZCAN, OY TOPLAMA MEMURLUGU`NA SN.OMER TOKER,DIVAN TUTANAK KATIPLIGI`NE SN.MEHMET KAYABAS SECILMISTIR. 2.GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE YETKI VERILMISTIR. 3. 2014 YILI FAALIYET RAPORU MUZAKERE EDILEREK ONAYLANMISTIR. 4. 2014 YILI FINANSAL TABLOLARI MUZAKERE EDILMIS VE KAR/ZARAR TABLOSU OKUNARAK OYCOKLUGU ILE ONAYLANMISTIR. 5. 2014 YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK YONETIM KURULU UYELERI OYCOKLUGU ILE IBRA EDILDILER. 6. YONETIM KURULU TARAFINDAN GENEL KURUL?A SUNULMAK UZERE HAZIRLANAN KAR DAGITIM ILE ILGILI ONERISINE GORE; SIRKETIMIZIN 2014 YILI FAALIYET DONEMI ILE ILGILI OLARAK 3.863 BIN TL KONSOLIDE NET DONEM ZARARI OLUSMASI NEDENI ILE KAR DAGITIMI YAPILAMAYACAK OLUP, 3.915 BIN TL SOLO NET DONEM ZARARININ ISE OLAGANUSTU YEDEKLERDEN MAHSUP EDILMESI OYBIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 7. ANASOZLESME DEGISIKLIGI OYBIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 8.YONETIM KURULU UYELERININ SECIMINE GECILDI. YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 (BIR) YIL SURE ILE YAZILI ADAYLIK BEYANINDA BULUNAN SN. SEREF AKSAC, VE TOPLANTI MAHALINDE HAZIR BULUNAN SN. OSMAN DEMREN, SN. ERKUT AKPINAR, SN. TELAT KARAPINAR VE SIRKET ANASOZLESMESINE GORE SIRKET GENEL MUDURU SN. OSMAN ZEKI OZGER (SIRKET ANASOZLESMESI GEREGI YONETIM KURULU?NUN TABII UYESI OLARAK) OY COKLUGU ILE SECILDILER. YONETIM KURULU?NUN, GENEL KURUL?A ONERILMEK UZERE 11.03.2015 VE 23 SAYILI KARARINA GORE; SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI GEREGINCE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIKLERINE 1 YIL SURE ILE SN. IBRAHIM HALIL CIFTCI VE SN. SUKRU KARATEPE, OYBIRLIGI ILE SECILDILER. 9. YONETIM KURULU UYELERININ HERBIRINE AYLIK NET 3.150 TL UCRET ODENMESINE KARAR VERILMISTIR. 10. 2015 YILI ICIN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU OLARAK BASARAN NAS BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.(PWC) ILE SOZLESME IMZALANMASINA OYBIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 11. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI;YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARINA ILISKIN GENEL KURUL`A BILGI VERILDI. 12. DILEKLERIN DINLENMESI BOLUMUNDE SOZ ALAN ORTAKLAR SIRKETE VE YONETICILERE BASARILAR DILEDILER, EK:TUTANAK,HAZIRUN CEVTELI,KAR DAGIRIM TABLOSU,ANA SOZLESME DEGISIKLIGI TADIL METNI
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR