BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=426648

KAP : USAK SERAMIK SANAYII A.S. / USAK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 31.03.2015 13:16:47

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES USAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26 KM. BANAZ/USAK
TELEFON 276 - 3262001
FAKS 276 - 3262010
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 276 - 3262001
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 276 - 3262010
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 11:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1. ACILIS KONUSMASI YAPILDI, TOPLANTI BASKANI SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANINA ABDULLAH HAKAN TANIS , KATIP UYELIGE CUNEYT BIRHAN, OY TOPLAYICILIGA BIROL TASKIN TEKLIF EDILDILER. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILMISTIR. 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI: XI NO:29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORU MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. 2014 YILI KARI- ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, YONETIM KURULU?NUN TEKLIFI ILE 2014 YILI KARININ GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI GORUSULEREK GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULDU, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILDI, SOZ ALAN OLMADI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. S.P.K NIN SERI : IV NO:41 TEBLIGI?NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2014 YILINDA ?ILISKILI TARAFLARLA? YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 6. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET?IN ?SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 7. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLAR KONUSUNDA (TRI? LER ) GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 8. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULDU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER AYRI AYRI OYLANARAK IBRA EDILDILER. 10. DAHA ONCE SECILMIS OLUP GOREV SURESI BITEN YONETIM KURULU UYELERI 3 YIL GOREV YAPMAK UZERE DURMUS TANIS, HUSEYIN TANIS VE ABDULLAH HAKAN TANIS BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELIGINE TURAN KIRATLI VE SALIM CAM TEKLIF EDILDI. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 11. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESINE GECILDI, YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK BRUT 9.000 TL YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYLIK BRUT 6.000 TL UCRET ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 12. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU 2015 YILINDA FAALIYET GOSTERMEK UZERE ?KARAR BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI GOREVLENDIRILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 13. YONETIM KURULU UYELERINET.T.K.?NUN 334 VE 335?NCI MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI,(YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN ONAY VERILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLER) 14. DILEK VE TEMENNILERE GECILDI SOZ ALAN OLMADI GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGI ICIN TOPLANTIYA TOPLANTI BASKANLIGINDA SAAT 11,25?DE SON VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR