BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=354343

KAP : USAK SERAMIK SANAYII A.S. / USAK [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 28.04.2014 13:15:10

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES USAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26 KM. BANAZ/USAK
TELEFON 276 - 3262001
FAKS 276 - 3262010
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 276 - 3262001
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 276 - 3262010
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 28.04.2014 10:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1. ACILIS KONUSMASI YAPILDI, TOPLANTI BASKANI SECIMINE GECILDI. TOPLANTI BASKANINA ABDULLAH HAKAN TANIS , KATIP UYELIGE CUNEYT BIRHAN, OY TOPLAYICILIGA BIROL TASKIN TEKLIF EDILDILER. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 2. GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAKLARININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGINA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILMISTIR. 3. YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, DENETIM KURULU RAPORU VE SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI: XI NO:29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORU MUZAKEREYE ACILDI SOZ ALAN OLMADI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 4. 2013 YILI KARI- ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, YONETIM KURULU?NUN ALMIS OLDUGU KARARLARIN GORUSULEREK GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULDU, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKETIN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILDI, SOZ ALAN OLMADI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 5. S.P.K NIN SERI : IV NO:41 TEBLIGI?NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2013 YILINDA ?ILISKILI TARAFLARLA? YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 6. KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET?IN ?SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI? HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 7. SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLAR KONUSUNDA (TRI? LER ) GENEL KURUL?A BILGI VERILDI. 8. SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2013 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL?UN ONAYINA SUNULDU OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9. YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER AYRI AYRI OYLANARAK IBRA EDILDILER. 10. MEVCUT YONETIM KURULU UYELERININ GOREV SURELERI DEVAM ETTIGI ICIN GUNDEMIN BU MADDESINDE YENI YONETIM KURULUNUN SECILMEMESI TEKLIF EDILDI. TEKLIF OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. EGK SISTEMINDE TOPLANTIYA KATILAN 2 ADET HISSE RED OYU KULLANMISTIR. AYNI ZAMANDA EGK SISTEMINDE ?SPK KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGI BIR KADIN YONETIM KURULU UYESI ATANMASI UYGUN OLACAKTIR.? ONERISI ILE MUHALEFET SERHI KOYMUSTUR. 11. YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESINE GECILDI, YONETIM KURULU BASKANINA AYLIK BRUT 9.000 TL YONETIM KURULU UYELIKLERINE AYLIK BRUT 6.000 TL UCRET ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 12. SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE?NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU 2014 YILINDA FAALIYET GOSTERMEK UZERE ?KARAR BAGIMSIZ DENETIM FIRMASI GOREVLENDIRILMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 13. T.T.K.?NUN 6102 SAYILI KANUN HUKUMLERINE UYUM AMACIYLA GERCEKLESTIRILMESI ON GORULEN DEGISIKLILERI ICEREN 05.12.2013 TARIHINDE SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN ONAYLANMIS SIRKETIMIZ ESAS SOZLESMESININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULARAK OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 14. T.T.K.?NUN 395 VE 396?NCI MADDELERINDE YAZILI HUSUSLARDA YONETIM KURULUNA OY BIRLIGI ILE YETKI VERILDI. (YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN ONAY VERILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLER) 15. DILEK VE TEMENNILERE GECILDI SOZ ALAN OLMADI GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGI ICIN TOPLANTIYA TOPLANTI BASK