BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=421415

KAP : USAK SERAMIK SANAYII A.S. / USAK [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 09.03.2015 18:11:38

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES USAK BANAZ DEVLET KARAYOLU 26 KM. BANAZ/USAK
TELEFON 276 - 3262001
FAKS 276 - 3262010
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 276 - 3262001
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 276 - 3262010
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 FAALIYETLERINE ILISKIN 31.03.2015 TARIHLI GENEL KURUL CAGRISI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 09.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 31.03.2015 11:00
ADRESI USAK-BANAZ DEVLET KARAYOLU 26.KM.BANAZ-USAK
GUNDEM GUNDEM 1.ACILIS VE BASKANLIK DIVANI?NIN TESKILI. 2.GENEL KURUL TUTANAKLARININ IMZALANMASI ICIN BASKANLIK DIVANI?NA YETKI VERILMESI. 3.YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN VE DENETIM KURULU RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, SERMAYE PIYASASI MEVZUATI SERI : XI NO:29 TEBLIGINE GORE HAZIRLANMIS KONSOLIDE OLMAYAN MALI TABLOLAR ILE BAGIMSIZ DENETLEME RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERE EDILEREK GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI, 4.2014 YILI KARI-ZARARININ MUZAKERE EDILMESI, YONETIM KURULU?NUN ALMIS OLDUGU KARARLARIN GORUSULEREK GENEL KURUL`UN ONAYINA SUNULMASI, ILERLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA BILGI VERILMESI, 5.S.P.K.NIN SERI:IV NO: 41 TEBLIGI`NIN 5.MADDESI KAPSAMINDA 2014 YILINDA `ILISKILI TARAFLARLA` YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 6.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE SIRKET`IN `SIRKET BILGILENDIRME POLITIKASI` HAKKINDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 7.SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAATLER KONUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI; (TRI` LER) 8.SIRKETIMIZ TARAFINDAN 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GENEL KURUL?UN BILGI VE ONAYINA SUNULMASI, 9.YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERIN AYRI AYRI IBRA EDILMESI 10.YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI. 11.YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI VERILECEK HUZUR HAKLARININ TESPIT EDILMESI, 12.SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANAN SERMAYE PIYASASINDA BAGIMSIZ DENETIM STANDARTLARI HAKKINDA TEBLIG GEREGI, DENETIMDEN SORUMLU KOMITE`NIN ONERISI UZERINE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI. 13.YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.`NUN 334 VE 335`NCI MADDELERINDE YAZILI YETKININ VERILMESI, (YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERI, YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILERI ILE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRI YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI VE REKABET EDEBILMELERI ICIN ONAY VERILMESI VE SOZ KONUSU ISLEMLER) 14.DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR