BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=427720

KAP : OYAK YATIRIM ORTAKLIGI A.S. / OYAYO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 01.04.2015 17:47:53

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES AKATLAR MAHALLESI EBULULA CADDESI PARK MAYA SITESI CARLTON 17 DAIRE:14 34335 LEVENT/BESIKTAS/ISTANBUL
TELEFON 212 - 3191401
FAKS 212 - 3510599
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3191409
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3510599
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU HK


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 01.04.2015 14:30
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR OYAK YATIRIM ORTAKLIGI ANONIM SIRKETININ 2014 YILI FAALIYETLERINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI 01 NISAN 2015 TARIHINDE, FIZIKI ORTAM VE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMINDE YAPILMISTIR. SOZ KONUSU TOPLANTIDA; 1-SIRKETIN 01.01.2014-31.12.2014 HESAP DONEMINI ICEREN BILANCO VE KAR-ZARAR HESAPLARININ OY BIRLIGI ILE ONAYLANMISTIR. 2-YONETIM KURULU UYELERI 2014 YILI CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMISLERDIR. 3- YONETIM KURULUNUN ; 03.03.2015 TARIH, 2015/06 SAYILI TOPLANTISINDA ALMIS OLDUGU KARAR DOGRULTUSUNDA , SIRKETIMIZ KAR DAGITIM POLITIKASININ ORTAKLARIN ONAYINA SUNULARAK TOPLANTI TUTANAGINDA GORULDUGU SEKLI ILE ONAYLANMISTIR. 4-YONETIM KURULUNUN ; 03.03.2015 TARIH, 2015/06 SAYILI TOPLANTISINDA GENEL KURUL?A SUNULMAK UZERE SIRKET KAR DAGITIMI HAKKINDA ALMIS OLDUGU KARAR ONERGESI OKUNDU , TEKLIF VECHILE ; TURK TICARET KANUNU , VERGI USUL KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU?NUN II-14.1 SAYILI SERMAYE PIYASASINDA FINANSAL RAPORLAMAYA ILISKIN ESASLAR HAKKINDA TEBLIG , III?48.2 SAYILI MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARINA ILISKIN ESASLAR TEBLIGI VE SIRKET ANA SOZLESMESI UYARINCA 2014 FAALIYET DONEMI SONUNDA SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GORE 655.288-TL NET DONEM KARI VE VUK ESASINA GORE 584.833,- TL NET DONEM KARI OLUSMUSTUR. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GORE HESAPLANAN 655.288-TL NET DONEM KARININ 2013 FAALIYET DONEMINDE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERINE GORE HESAPLANAN 1.357.561,-TL GECMIS YIL ZARARLARINA MAHSUP EDILMESI , MAHSUP ISLEMI SONRASI 2014 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLARAK DAGITILACAK KAR OLMADIGINDAN KAR DAGITIMI YAPILMAMASI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 5-KURUMSAL YONETIM KOMITESI TARAFINDAN VERILEN RAPOR VE YONETIM KURULUNUN 03.03.2015 TARIH, 2015/06 SAYILI TOPLANTISINDA ALMIS OLDUGU KARAR DOGRULTUSUNDA YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYE ADAYLARI HAKKINDAKI ONERGE DOGRULTUSUNDA , MUSTAFA TOSUN`UN VE MUSTAFA DAGUSTU`NUN BIR YIL SUREYLE GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYESI OLARAK SECILMELERINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR. 6-YONETIM KURULU BAGIMSIZ UYELERINE 01.05.2015 TARIHINDEN GECERLI OLMAK UZERE AYLIK NET 3.850,-TL UCRET ODENMESI , DIGER YONETIM KURULU UYELERINE UCRET ODENMEMESINE ILISKIN ONERGE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILMISTIR. 7-YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERINDE BELIRTILEN ISLERI YAPABILMELERI ICIN OY BIRLIGI ILE IZIN VERILMISTIR. 8- 2014 YILINDA GERCEKLESTIRILEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI KONUSUNDA BILGI VERILMISTIR. 9- YONETIM KURULUNUN 03.03.2015 TARIH, 2015/06 SAYILI KARARI DOGRULTUSUNDA VERILEN ONERGE GORUSULDU, SIRKETIMIZ 2015 FAALIYET YILI HESAP VE ISLEMLERININ SERMAYE PIYASASI MEVZUATI VE TURK TICARET KANUNU VE ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE DENETIMI ICIN YONETIM KURULUNUN GUNEY BAGIMSIZ DENETIM VE SERBEST MUHASEBECI MALI MUSAVIRLIK A.S.?NIN (A MEMBER FIRM OF ERNST & YOUNG GLOBAL LIMITED) BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI OLARAK SECILMESI KARARININ ONAYLANMA