BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=445299

KAP : ODAS ELEKTRIK URETIM SANAYI TICARET A.S. / ODAS [] YONETIM KURULU KOMITELERI 12.06.2015 17:22:13

YONETIM KURULU KOMITELERI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : ATIH SULTAN MEHMET MAH. POLIGON CAD. BUYAKA2 SITESI NO:8B 2.KULE KAT:17 TEPEUSTU - UMRANIYE - ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0216 474 14 74 FAKS: 0216 474 04 74
E-POSTA ADRESI : INFO@ODASENERJI.COM / YATIRIMCIILISKILERI@ODASENERJI.COM
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : TEL: 0216 474 14 74 FAKS: 0216 474 04 74
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? : EVET
YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI? : HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? : HAYIR
KONUYA ILISKIN DAHA ONCE YAPILAN OZEL DURUM ACIKLAMASININ TARIHI : 03.04.2014
OZET BILGI : YONETIM KURULU KOMITELERI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NDE YER ALAN HUKUMLER CERCEVESINDE OLUSTURULAN KOMITELERE ILISKIN OLARAK;

1. DENETIM KOMITESI`NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA, KOMITE BASKANI OLARAK SAYIN YAVUZ BAYLAN`IN VE KOMITE UYESI OLARAK SAYIN KORKUT OZKORKUT`UN SECILMESINE,
2. KURUMSAL YONETIM KOMITESI`NIN 3 UYEDEN OLUSMASINA, KOMITE BASKANI OLARAK SAYIN YAVUZ BAYLAN`IN VE KOMITE UYELERI OLARAK SAYIN KORKUT OZKORKUT`UN VE SAYIN MELIH YUCEYURT`UN SECILMESINE,
3. RISKIN ERKEN SAPTANMASI KOMITESI`NIN 2 UYEDEN OLUSMASINA, KOMITE BASKANI OLARAK SAYIN KORKUT OZKORKUT`UN, KOMITE UYESI OLARAK SAYIN YAVUZ BAYLAN`IN SECILMESINE,

KOMITELERIN GOREV CALISMA ESASLARININ EKTEKI SEKILDE REVIZE EDILMESINE OYBIRLIGI ILE KARAR VERMISTIR.

ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE IS STATED BELOW:

WITH REGARDS TO CAPITAL MARKETS BOARD`S COMMUNIQUÉ II-17.1 CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES, THE BOARD OF DIRECTORS HAVE UNANIMOUSLY RESOLVED THAT

1. AUDIT COMMITTEE BE COMPRISED OF 2 MEMBERS AND MR. YAVUZ BAYLAN HAS BEEN ELECTED AS THE COMMITTEE CHAIRMAN AND MR. KORKUT OZKORKUT AS COMMITTEE MEMBER
2. CORPORATE GOVERNANCE COMMITTEE BE COMPRISED OF 3 MEMBERS AND MR. YAVUZ BAYLAN HAS BEEN ELECTED AS THE COMMITTEE CHAIRMAN, MR. KORKUT OZKORKUT AS COMMITTEE MEMBER AND MR. MELIH YUCEYURT AS COMMITTEE MEMBER
3. RISK MANAGEMENT COMMITTEE BE COMPRISED OF 2 MEMBERS AND MR. KORKUT OZKORKUT HAS BEEN ELECTED AS COMMITTEE CHAIRMAN AND MR. YAVUZ BAYLAN AS COMMITTEE MEMBER.

IN CONTRADICTION BETWEEN THE TURKISH AND ENGLISH VERSIONS OF THIS PUBLIC DISCLOSURE, THE TURKISH VERSION SHALL PREVAIL.



---------------------------------------------------------------------------------------------