BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=442030

KAP : KAPLAMIN AMBALAJ SANAYI VE TICARET A.S. / KAPLM [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.05.2015 16:18:33

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KEMALPASA OSB MAH. IZMIR ANKARA ASFALTI NO:75 KEMALPASA / IZMIR
TELEFON 232 - 8770855
FAKS 232 - 8770862
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770855
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770862
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.05.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 24.06.2015 14:00
ADRESI KEMALPASA OSB MAH. IZMIR ANKARA ASFALTI NO:75 KEMALPASA / IZMIR
GUNDEM 1. TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI VE GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGINI IMZALAMAK UZERE TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 2. SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILINA AIT YILLIK FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3. SIRKETIN 2014 YILINA AIT FINANSAL TABLOLAR ILE DENETCI RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 4. YONETIM KURULU UYELERININ IBRA EDILMESI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, GOREV SURESININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 6. 2014 YILI FAALIYET DONEMI KÂR-ZARAR?ININ GORUSULUP KARARA BAGLANMASI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI VE DIGER ILGILI MEVZUAT CERCEVESINDE YONETIM KURULUNCA 2015 YILI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSUNUN ONAYLANMASI KONUSUNUN KARARA BAGLANMASI, 8. BILGILENDIRME POLITIKASININ BELIRLENMESI, 9. 2014 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 2015 YILI ICIN BAGIS UST SINIRININ BELIRLENMESI, 10. 2014 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA BILGI VERILMESI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI`NIN 12/4 MADDESI KAPSAMINDA, SIRKETIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUGU TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAATLER HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 12. YONETIM KURULU UYELERINE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERININ ONGORDUGU IZINLERIN VERILMESI HUSUSUNUN MUZAKERESI, 13. DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN 26/05/2015 TARIHLI 07/2015 SAYILI TOPLANTISINDA,
SIRKETIMIZIN 2014 YILI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 24 HAZIRAN 2015 CARSAMBA GUNU SAAT 14.00`DE, ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK VE KARARA BAGLAMAK UZERE, KEMALPASA OSB MAHALLESI IZMIR-ANKARA ASFALTI NO:75 KEMALPASA/IZMIR ADRESINDEKI GENEL MERKEZI`MIZDE YAPILACAKTIR.
VEKALETNAME ORNEGI, GENEL KURULA KATILIMIN AYRINTILARI ILISIKTEKI DAVET METNINDE YER ALMAKTADIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------