BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=443015

KAP : IHLAS HOLDING A.S. / IHLAS [] OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL) 01.06.2015 16:56:32

OZEL DURUM ACIKLAMASI (GENEL)
---------------------------------------------------------------------------------------------


ORTAKLIGIN ADRESI : MERKEZ MAH. 29 EKIM CAD. IHLAS PLAZA NO:11 B/21 34197 YENIBOSNA-BAHCELIEVLER/ISTANBUL
TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 454 20 58 / 0 212 454 21 36-37
E-POSTA ADRESI : IHLAS@IHLAS.COM.TR
ORTAKLIGIN YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMININ TELEFON VE FAKS NUMARASI : 0 212 454 24 28 / 0 212 454 24 27
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS ACIKLAMA MI? : HAYIR
OZET BILGI : GOREV TAKSIMI, SIRKETI TEMSIL VE ILZAM, IMZA SIRKULERI CIKARILMASI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------
YONETIM KURULUMUZUN BUGUN (01.06.2015) YAPILAN TOPLANTISINDA;

29 MAYIS 2015 TARIHINDE YAPILAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NDA UC YIL SURE ILE VE UCUNCU YILIN SONUNDA YAPILACAK ILK GENEL KURULA KADAR VAZIFE YAPMAK UZERE YONETIM KURULU`NA SECILEN UYELERIN GOREV DAGILIMININ;

1-) T.C. UYRUKLU SAYIN AHMET MUCAHID OREN`IN, YONETIM KURULU BASKANI VE SIRKET GENEL MUDURU, T.C. UYRUKLU SAYIN ZEKI CELEP`IN YONETIM KURULU BASKAN VEKILI VE INSAAT`TAN SORUMLU YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI, T.C. UYRUKLU SAYIN MAHMUT KEMAL AYDIN`IN MALI ISLERDEN SORUMLU YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI, T.C. UYRUKLU SAYIN ABDURRAHMAN GOK`UN HUKUK ISLERINDEN SORUMLU YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI, T.C. UYRUKLU SAYIN ABDULLAH TUGCU`NUN FINANS ISLERINDEN SORUMLU YONETIM KURULU MURAHHAS UYESI, T.C. UYRUKLU BULENT GENCER`IN ICRADA GOREVLI OLMAYAN YONETIM KURULU UYESI, T.C. UYRUKLU MURAT ODABAS`IN ICRADA GOREVLI OLMAYAN YONETIM KURULU UYESI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI OLARAK DA, T.C. UYRUKLU SALMAN CIFTCI, T.C. UYRUKLU ISMAIL CENGIZ, T.C. UYRUKLU HUSNU KURTIS VE T.C. UYRUKLU MUSLIM SAKAL`IN GETIRILMESINE,

2-) ICRA KURULU BASKANLIGINA T.C. UYRUKLU SAYIN KANI BOZBAY`IN GETIRILMESINE,

3-) YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL MUDUR SAYIN AHMET MUCAHID OREN`IN MUSTAKIL VE MUNFERIT IMZASI ILE SIRKETI TEMSIL VE ILZAMA YETKILI KILINMASINA,

4-) ICRADA GOREVLI YONETIM KURULU UYELERI ZEKI CELEP, MAHMUT KEMAL AYDIN, ABDURRAHMAN GOK, ABDULLAH TUGCU VE ICRA KURULU BASKANI KANI BOZBAY`DAN HERHANGI IKISININ MUSTEREKEN ATACAKLARI IMZALARI ILE SIRKETI TEMSIL VE ILZAM ETMELERINE,

5-) SIRKETI TEMSIL VE ILZAM EDECEK OLAN IMZALARIN MUTEBER OLABILMESI ICIN SIRKET UNVANI ALTINA KONULMUS OLMASINA,

KARAR VERILMISTIR.

AYRICA, KURUMSAL YONETIM ILKELERI ACISINDAN ASAGIDAKI ACIKLAMANIN YAPILMASI GEREKMISTIR.

GENEL KURUL TOPLANTISI SONRASI 01.06.2015 TARIHINDE, SIRKET YONETIM KURULU TEKRAR TOPLANARAK, YONETIM KURULUNUN YENI GOREV DAGILIMINI BELIRLEMISTIR. YUKARIDA DA ACIKLANDIGI UZERE, SAYIN MUCAHID OREN, YONETIM KURULU BASKANLIGI VE GENEL MUDURLUK GOREVLERINI BIRLIKTE YURUTECEK ISE DE, SAYIN KANI BOZBAY HER TURLU ICRAI ISLEMI YURUTMEK UZERE, `ICRA KURULU BASKANI` OLARAK ATANMISTIR.

SERMAYE PIYASASI KURULU TARAFINDAN YAYIMLANMIS OLAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) EKINDE YER ALAN VE HENUZ UYGULAMASI ZORUNLU OLMAYAN 4.2.5 VE 4.2.6 ILKELERE UYUMUN SAGLANMASI ACISINDAN, SOZ KONUSU DURUM, BIR GECIS DONEMINI KAPSAMAKTA OLUP, SIRKETIMIZ YENIDEN YAPILANMA SURECI SONRASI, KURUMSAL YONETIM ILKELERI`NE GEREKLI UYUMU SAGLAYACAKTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------