BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=516911

KAP : GEDIK YATIRIM HOLDING A.S. / GYHOL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 23.03.2016 18:09:42

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES CUMHURIYET MAH. ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK KAT:3 YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL
TELEFON 216 - 3777790
FAKS 216 - 3771136
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3777790
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3771136
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL CAGRISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 23.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 27.04.2016 11:30
ADRESI CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2. TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI ICIN TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3. 2015 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4. 2015 YILINA ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 5. 2015 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6. YONETIM KURULU UYELERININ 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7. YONETIM KURULU UYELERINE ODENECEK UCRETIN BELIRLENMESI, 8. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2016 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET`IN `KAR DAGITIM POLITIKASI` HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, YONETIM KURULU?NUN 2015 YILI KÂR DAGITIM TEKLIFININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 9 SERMAYE PIYASASI KURULU VE GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI IZNINE TABI ANASOZLESME DEGISIKLIGININ GENEL KURULUN ONAYINA SUNULMASI, 10. TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETIM FIRMASI SECIMININ ONAYLANMASI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) UYARINCA UCUNCU SAHISLAR LEHINE TEMINAT REHIN VE IPOTEK VERILIP VERILMEDIGINE ILISKIN GENEL KURUL`DA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 12. 2015 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA HISSEDARLARA BILGI VERILMESI, 13. YONETIM KURULU UYELERINE TTK.NUN 395-396. MADDELERINDE YAZILI ISLERI YAPABILMELERINE IZIN VERILMESI ICIN KARAR ALINMASI, 14. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------
GEDIK YATIRIM HOLDING ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI`NDAN
SIRKETIMIZ OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI ASAGIDAKI GUNDEMI GORUSMEK UZERE 27.04.2016 CARSAMBA GUNU SAAT 11:30`DA CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL ADRESINDE YAPILACAKTIR.
TOPLANTIYA, KENDI ADINA KAYITLI EN AZ BIR HISSEYE SAHIP OLANLAR, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA, BIZZAT VEYA VEKÂLET VERMEK SURETIYLE KATILABILIRLER.
GENEL KURUL TOPLANTISINA FIZIKEN KATILACAK ORTAKLARIMIZIN TOPLANTI ONCESINDE KIMLIK GOSTERMELERI YETERLI OLMAKTA, VEKIL VASITASI ILE KATILACAK ORTAKLARIMIZIN ISE NOTERDEN DUZENLETTIRECEKLERI ASAGIDA ORNEGI BULUNAN VEKÂLETNAMEYI, TOPLANTI GUNUNDEN ONCE SIRKET MERKEZINE ULASTIRMALARI GEREKMEKTEDIR. AYRICA KIMLIK VE HESAPLARINDAKI PAYLARINA ILISKIN BILGILERI GIZLENMIS OLAN VE BU SEBEPLE SIRKETIMIZ TARAFINDAN GORULEMEYEN ORTAKLARIMIZIN, GENEL KURUL TOPLANTISINA ISTIRAK ETMEK ISTEMELERI DURUMUNDA, HESAPLARININ BULUNDUGU ARACI KURULUSLARA MURACAAT EDEREK, EN GEC 26 NISAN 2016 GUNU SAAT 16:30` A KADAR GIZLENMIS OLAN KIMLIK VE PAYLARINA ILISKIN BILGILER UZERINDEKI KISITLAMANIN KALDIRILMASINI SAGLAMALARI GEREKMEKTEDIR.

TURK TICARET KANUNUNUN (TTK) 1527. MADDESININ 4. FIKRASI UYARINCA, ISTEYEN ORTAKLARIMIZ GENEL KURUL TOPLANTISINA ELEKTRONIK ORTAMDA, SAHSEN VEYA VEKIL ARACILIGIYLA KATILABILECEKLERDIR. GENEL KURUL TOPLANTISINA SAHSEN VEYA VEKILLERI ARACILIGIYLA KATILMAK ISTEYEN ORTAKLARIMIZIN BU TERCIHLERINI GENEL KURUL TARIHINDEN 1 (BIR) GUN ONCESINE KADAR MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) TARAFINDAN SAGLANAN ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI (EGKS) UZERINDEN BILDIRMELERI GEREKMEKTEDIR. GENEL KURULA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. BU NEDENLE EGKS`DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERININ YANINDA AYRICA GUVENLI ELEKTRONIK IMZAYA DA SAHIP OLMALARI GEREKMEKTEDIR.

2015 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU VE EKINDE KURUMSAL YONETIM ILKELERI UYUM RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORU ILE YONETIM KURULUNUN KAR DAGITIM ONERISI GENEL KURUL TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKET MERKEZINDE ORTAKLARIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. AYRICA ANILAN DOKUMANLAR ILE GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI VE VEKÂLETNAME ORNEGI SIRKETIMIZIN WWW.GDKYO.COM ADRESINDEKI INTERNET SITESINDE YER ALACAKTIR.
SAYIN ORTAKLARIMIZIN BILGILERINE SUNULUR.
SIRKET MERKEZI : CUMHURIYET MAH ILKBAHAR SOK. NO:1 A BLOK YAKACIK, KARTAL/ISTANBUL

---------------------------------------------------------------------------------------------