BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=416609

KAP : FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. / FROTO [FROTO] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 26.02.2015 20:13:44

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES DENIZEVLER MAH. ALI UCAR CAD. NO:53 GOLCUK / KOCAELI
TELEFON 262 - 3155000
FAKS 262 - 3156956
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 5647495
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 5647385
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ TARIH VE GUNDEMI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 26.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 23.03.2015 15:00
ADRESI DIVAN ISTANBUL ELMADAG OTELI; ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15)
GUNDEM FORD OTOMOTIV SANAYI A.S.?NIN 23 MART 2015 TARIHLI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUNDEMI: 1.ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN SECILMESI, 2.SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 3.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPOR OZETI?NIN OKUNMASI, 4.2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 5.TURK TICARET KANUNU?NUN 363. MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIKLERIN ONAYLANMASI, 6.YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, 7.SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN, 2014 YILI KARININ DAGITILMASI VE KAR DAGITIM TARIHI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ KABULU, DEGISTIRILEREK KABULU VEYA REDDI, 8.YONETIM KURULU UYE SAYISININ VE GOREV SURELERININ BELIRLENMESI, BELIRLENEN UYE SAYISINA GORE SECIM YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECILMESI, 9.KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI VE UST DUZEY YONETICILER ICIN ?UCRET POLITIKASI? VE POLITIKA KAPSAMINDA YAPILAN ODEMELER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI, 10.YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11.TURK TICARET KANUNU VE SPK DUZENLEMELERI GEREGINCE YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12.SIRKET?IN 2014 YILI ICERISINDE YAPTIGI BAGISLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGISLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13.YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA; TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI VE SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM TEBLIGI DOGRULTUSUNDA 2014 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 14. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. YONETIM KURULU`NUN 26 SUBAT 2015 TARIHLI TOPLANTISINDA, 2014 YILI OLAGAN GENEL KURULU`NUN 23 MART 2015 PAZARTESI GUNU SAAT 15:00`DE, EKLI GUNDEM MADDELERINI GORUSUP KARARA BAGLAMAK UZERE, `ASKER OCAGI CADDESI NO:1 34367 SISLI / ISTANBUL (TEL: +90 212 315 55 00, FAKS: +90 212 315 55 15)` ADRESINDEKI DIVAN ISTANBUL ELMADAG OTELI`NDE OLAGAN TOPLANTIYA DAVET EDILMESINE, DAVET MERASIMININ USULUNE UYGUN OLARAK YAPILMASINA, DAVET ILANININ TURKIYE TICARET SICILI GAZETESI`NDE, SIRKET`IN WWW.FORDOTOSAN.COM.TR INTERNET ADRESINDE, MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S.`NIN E-SIRKET PORTAL`I ILE ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI`NDE VE KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU`NDA ILAN EDILMESINE KARAR VERILMISTIR.

ISBU ACIKLAMAMIZIN INGILIZCE CEVIRISI ASAGIDA YER ALMAKTA OLUP, ACIKLAMA METINLERINDE HERHANGI BIR FARKLILIK OLMASI DURUMUNDA, TURKCE ACIKLAMA ESAS KABUL EDILECEKTIR.

ENGLISH STATEMENT - ENGLISH VERSION OF THE DISCLOSURE STATEMENT IS AS FOLLOWS:

FORD OTOMOTIV SANAYI A.S. BOARD OF DIRECTORS, IN THE MEETING DATED FEBRUARY 26,