BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=440603

KAP : EURO YATIRIM HOLDING A.S. / EUHOL [EUHOL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 18.05.2015 15:32:21

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL
TELEFON 212 - 3540700
FAKS 212 - 3562076
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3540700
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 3562076
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 YILI OLAGAN GENEL KURUL BILDIRIMI


---------------------------------------------------------------------------------------------
SPK`DAN GELEN TALEP UZERINE 05.06.2015 TARIHLI GENEL KURUL GUNDEMI GUNCELLENMIS OLUP ,GUNCELLENMIS HALI EKTE YER ALMAKTADIR. EURO YATIRIM GUNDEM ILAN METNI VE VEKALETNAME ILE BILGILENDIRME DOKUMANI DA EKTE SUNULMUSTUR. . . 13/05/2015 16:18`DE KAP`TA YAYIMLANAN BILDIRIMIMIZ ASAGIDAKI SEKILDE DUZELTILMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.05.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 05.06.2015 10:00
ADRESI YILDIZ POSTA CAD. CERRAHOGULLARI IS MRK. NO: 17 K: 3 ESENTEPE-SISLI-ISTANBUL
GUNDEM - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, - SIRKET YONETIM KURULU?NCA HAZIRLANAN 2014 YILI FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, - BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU TARAFINDAN HAZIRLANAN BAGIMSIZ DENETCI RAPORU OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, - BILANCO ILE KAR-ZARAR TABLOLARININ AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI, - YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYET, ISLEM VE CALISMALARINDAN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMESI, - 2014 TAKVIM YILININ KAR VE ZARARIN MUZAKERE EDILMESI, -TURK TICARET KANUNU?NUN 363.MADDESINE GORE YIL ICERISINDE YONETIM KURULU?NA YAPILAN ATAMALARIN ONAYLANMASI, - SIRKETIN YONETIM KURULU BASKANI VE GENEL MUDURU MUSTAFA SAHIN ?E YONETIM KURULUNCA HARCAMA YETKISI (BAGIS VE AVANS DAHIL) VE SIRKET ISTIRAKLERININ ALIM VE SATIMI ILE YENI ISTIRAKLER KURMAYA, KURULU OLANLARA ORTAK OLMAYA, ISTIRAKLERE ORTAK BULMAYA DAIR YETKI VERILMESI KONUSUNUN ONAYA SUNULMASI, - GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERI ILE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI, - YONETIM KURULU UYELERINE VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE VERILECEK UCRETLERIN TESPITI, - 2014 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMASI, 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE YONETIM KURULU?NCA 2015 TAKVIM YILI BAGIMSIZ DENETIMI SIRKETI SECIMI VE SECILEN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ ONAYLANMASI, - 07.02.2014 TARIH VE 3/84 SAYILI SERMAYE PIYASASI KURUL KARARI ILE SIRKETIMIZ HAKKINDA VERILEN IDARI PARA CEZASININ ORTAKLARIN BILGISINE SUNULMASI VE GENEL KURUL DA KARARA BAGLANMASI, - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE 3 UNCU KISILER LEHINE VERILMIS TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLERIN HAKKINDA ORTAKLARIN BILGILENDIRILMESI, - KURUMSAL YONETIM ILKELERININ 1.3.6 SAYILI ILISKILI TARAF ISLEMLERINE ILISKIN ORTAKLARA BILGI SUNULMASI, - YONETIM KURULU UYELERINE TURK TICARET KANUNU?NUN 395, VE 396. MADDELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI,
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR