BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=515610

KAP : ERBOSAN ERCIYAS BORU SANAYII VE TICARET A.S. / ERBOS [ERBOS] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 16.03.2016 17:56:35

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ANBAR MAHALLESI 895.SOKAK NO:9 KAYSERI
TELEFON 352 - 3113511
FAKS 352 - 3113516
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 352 - 3113511
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 352 - 3113516
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 16.03.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 16.04.2016 11:00
ADRESI ANBAR MAHALLESI 895.SOKAK NO:9 KAYSERI
GUNDEM 1-ACILIS YOKLAMA 2-DIVAN HEYETI SECIMI 3-GENEL KURUL ADINA ZAPTI IMZALAMAYA DIVAN HEYETINE YETKI VERILMESI. 4-2015 YILI YONETIM KURULU YILLIK FAALIYET RAPORU VE BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN AYRI AYRI OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI 5-2015 YILI BILANCO VE KAR ZARAR HESABININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYLANMASI. 6-YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI. 7-YONETIM KURULU UYE SAYISININ BELIRLENMESI, 2016 YILI ICIN BIR SONRAKI OLAGAN GENEL KURULA KADAR GOREV YAPMAK UZERE YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI ILE BAGIMSIZ UYE ADAY LISTESININ GENEL KURULUN BILGISINE SUNULMASI, UZERINDE GORUSULMESI VE BU LISTEDE YER ALAN ADAYLAR ARASINDAN BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI 8-YONETIM KURULU?NUN, 2015 YILI KARI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI 9-KURUMSAL YONETIM ILKELERI GEREGINCE YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERIN ?UCRETLENDIRME ESASLARI? HAKKINDA BILGI VERILMESI 10-YONETIM KURULU UYELERI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERI UCRETLERININ TESPITI 11-YONETIM KURULU TARAFINDAN, 2016 YILI HESAPLARININ DENETIMI ICIN SECILEN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU?NUN ONAYLANMASI. 12-2015 YILI ICERISINDE YAPILAN BAGIS VE YARDIMLARIN GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI 13-SIRKET TARAFINDAN 3.KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI 14-YONETIM KURULU UYELERINE T.T.K.?UNUN 395-396?INCI MADDELERINDE YAZILI, SIRKETLERLE IS YAPMA VE DIGER MUAMELELERIN IFASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI 15-DILEK VE TEMENNILER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZ YONETIM KURULU IBRAHIM OZBIYIK`IN BASKANLIGINDA TOPLANARAK
ASAGIDA YAZILI GUNDEM MADDELERINI GORUSEREK KARARA BAGLAMAK UZERE, SIRKET OLAGAN GENEL KURULUNUN 16.04.2016 CUMARTESI GUNU SAAT 11:00`DA ANBAR MAHALLESI 895. SOKAK NO:9 KAYSERI ADRESINDEKI SIRKET MERKEZIMIZ TOPLANTI SALONUNDA YAPILMASINA,
2015 HESAP DONEMINE AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU, FINANSAL TABLOLAR VE DIPNOTLARI (FINANSAL RAPOR), BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU GORUSU, KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM RAPORU VE GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI, GENEL KURULA KATILIM PROSEDURU VE VEKÂLETNAME FORMU ILE SERMAYE PIYASASI KURULU`NUN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI (II-17.1) KAPSAMINDA GEREKLI ACIKLAMALARI ICEREN BILGI NOTLARI, TOPLANTIDAN UC HAFTA ONCE SIRKET MERKEZINDE SAYIN HISSEDARLARIMIZIN TETKIKINE HAZIR BULUNDURULMASINA,
TOPLANTIYA ASALETEN ISTIRAK EDEMEYECEK ORTAKLARIMIZIN VEKALETNAME DUZENLEYEREK TOPLANTIYA KATILMALARINA,
OY BIRLIGI ILE KARAR VERILMISTIR.
ILAN- VEKALETNAME NOTU EKTE TAKDIM EDILMISTIR.

---------------------------------------------------------------------------------------------