BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=428091

KAP : DEMISAS DOKUM EMAYE MAMULLERI SANAYII A.S. / DMSAS [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 02.04.2015 17:07:56

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES EMEK MAHALLESI, ASIROGLU CADDESI, NO:147 DARICA
TELEFON 262 - 6774600
FAKS 262 - 6774699
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 262 - 6774630
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 262 - 6774699
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTISI TARIHI VE YERI HAKKINDA


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 02.04.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 27.04.2015 14:00
ADRESI EMEK MAHALLESI ASIROGLU CADDESI NO:147 DARICA-KOCAELI
GUNDEM 1) ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2) TOPLANTI TUTANAKLARININ VE HAZIR BULUNANLAR LISTESININ, GENEL KURUL ADINA IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI?NA YETKI VERILMESI, 3) SIRKETIN, YONETIM KURULUNCA HAZIRLANAN 2014 DONEMINE AIT FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 4) 2014 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM RAPORU?NUN OKUNMASI, 5) 2014 DONEMI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYLANMASI, 6) YONETIM KURULU UYELERININ SIRKETIMIZIN 2014 DONEMI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMESI, 7) SIRKETIN KAR DAGITIM POLITIKASI CERCEVESINDE HAZIRLANAN 2014 YILI KARININ DAGITILMA SEKLININ VE KÂR DAGITIM TARIHI KONUSUNDA KI YONETIM KURULU?NUN ONERISININ ONAYLANMASI, 8) SIRKETIMIZ TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN VE IPOTEK KONULARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 9) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN SOSYAL YARDIM AMACIYLA 2014 YILINDA YAPTIGI BAGIS VE YARDIMLAR HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK OLAN BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 10) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU UYELERININ VE UST DUZEY YONETICILERININ UCRETLENDIRME ESASLARI HAKKINDA PAY SAHIPLERININ BILGILENDIRILMESI, 11) SERMAYE PIYASASI KURULU VE TURK TICARET KANUNU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM KURULUSU ILE DENETCI SECIMININ ONAYLANMASI, 12) SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KURULU TARAFINDAN BELIRLENEN IKI BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYESININ GOREV SURESININ TESPITI VE SECIMI, 13) YONETIM KURULU UYELERININ AYLIK BRUT UCRETLERI ILE HUZUR HAKLARININ BELIRLENMESI, 14) YONETIM KURULU UYELERINE, TURK TICARET KANUNU?NUN 395.VE 396 MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE ISLEM YAPILABILMESI ICIN IZIN VERILMESI, 15) DILEKLER VE KAPANIS.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZIN 2014 FAALIYET DONEMINE ILISKIN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISININ 27/04/2015 TARIHINDE SAAT 14:00`DAN ITIBAREN SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU EMEK MAH. ASIROGLU CAD. NO:147 DARICA-KOCAELI ADRESINDE GUNDEMIN MUZAKERESI SURETIYLE YAPILMASINA, KONU ILE ILGILI ISLEMLERIN IKMALINE KARAR VERILMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------