BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=434899

KAP : COSMOS YATIRIM HOLDING A.S. / COSMO [] GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU 30.04.2015 17:22:22

GENEL KURUL TOPLANTISI SONUCU
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ETILER MAH. YANARSU SOK. DOGAN AP. NO:44 D:2 BESIKTAS ISTANBUL
TELEFON 212 - 3527425
FAKS 212 - 2820839
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 212 - 3527425
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 212 - 2820839
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? EVET
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI GENEL KURUL TOPLANTI SONUCU


---------------------------------------------------------------------------------------------


KAR PAYI DAGITIMI KONUSU GORUSULDU MU? EVET


---------------------------------------------------------------------------------------------


GENEL KURUL TURU OLAGAN
TARIHI VE SAATI 30.04.2015 16:00
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
GENEL KURUL YAPILDI MI? EVET
ALINAN KARARLAR 1- ACILIS YAPILARAK BASKANLIK DIVANI SECIMINE GECILDI: TOPLANTI BASKANLIGINA:MEHMET AKCAY, OY TOPLAMA MEMURLUGUNA:SITKI MURAT ASIK, TUTANAK YAZMANLIGINA: TARKAN ERTAC?IN SECILMELERINE VE BASKANLIK DIVANINA TOPLANTI TUTANAKLARINI IMZALAMA YETKISININ VERILMESINE OY BIRLIGI ILE KARAR VERILDI. 2-2014 YILINA AIT YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU ILE 2014 YILINA AIT BILANCO VE GELIR/GIDER HESAPLARI KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE YAYINLANMASI VE BOYLECE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILARAK GORUSULDU. 3-2014 YILINA AIT BAGIMSIZ DIS DENETIM RAPORU KAMU AYDINLATMA PLATFORMUNDA VE SIRKETIN INTERNET SITESINDE YAYINLANMASI VE BOYLECE PAY SAHIPLERININ BILGISINE SUNULMUS OLMASI NEDENIYLE OKUNMUS SAYILARAK GORUSULDU. 4-YONETIM KURULU RAPORU, BAGIMSIZ DIS DENETCI RAPORU VE 2014 YILI BILANCO VE GELIR/GIDER HESAPLARI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. YONETIM KURULU VE BAGIMSIZ DENETCININ IBRASINA GECILDI, YONETIM KURULU UYELERININ HER BIRI KENDI IBRALARINDA SAHIBI BULUNDUKLARI PAYLARDAN DOGAN OY HAKLARINI KULLANMAYARAK TOPLANTIYA KATILAN DIGER ORTAKLARIN OY BIRLIGI ILE AYRI AYRI IBRA EDILDI. BAGIMSIZ DENETCI OY BIRLIGI IBRA EDILDI. 5- YONETIM KURULUNUN SIRKETIMIZIN 20 14 YILINI ZARARLA KAPAMASI NEDENIYLE KAR DAGITILMAMASI YONUNDEKI ONERISI MUZAKERE EDILDI VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 6- 2015 VE IZLEYEN YILLARA AIT KAR DAGITIM POLITIKASI ORTAKLARIN BILGISINE SUNULDU.? 7- 2015 YILI BAGIMSIZ DENETIMI ICIN ATA ULUSLARARASI BAGIMSIZ DENETIM AS FIRMASININ SECILMESI KONUSUNDAKI YONETIM KURULU KARARI OKUNDU VE OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 8-BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERINE AYLIK 1.000,- TL UCRET ODENMESI OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 9-YONETIM KURULU UYELERININ SIRKET VE BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMESI VE REKABET EDEBILMESI ICIN T.T.K`NUN 395 VE 396 MADDELERI KAPSAMNINA GIREN HUSUSLARDA YETKILI KILINMALARI HAKKINDA GEREKLI IZNIN VERILMESI ORTAKLARIN ONAYINA SUNULDU, OY BIRLIGI ILE KABUL EDILDI. 10- GUNDEMDE GORUSULECEK BASKA MADDE OLMADIGINDAN TOPLANTIYA SON VERILDI.
ALINAN KARARLAR ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
ALINAN KARARLAR ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------


NAKIT KAR PAYI ODEME SEKLI NAKIT TEMETTU ODENMEYECEK


---------------------------------------------------------------------------------------------

PAY GRUP BILGILERI 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA 1 TL NOMINAL DEGERLI PAYA
B GRUBU,COSMO(ESKI),TRABUMYO91Q2 0,0000000 0,0000000
A GRUBU,ISLEM GORMUYOR(IMTIYAZLI),TREBUYO00014 0,0000000 0,0000000



---------------------------------------------------------------------------------------------


PAY BICIMINDE KAR PAYI DAGITILACAK MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------