BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=509721

KAP : BASTAS BASKENT CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S. / BASCM [BASCM] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 29.02.2016 18:46:40

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES SAMSUN YOLU 35. KM. ELMADAG
TELEFON 312 - 8640100
FAKS 312 - 8640105
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 312 - 8640100
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 312 - 8640105
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2015 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI GUN VE GUNDEMININ TESPITINE ILISKIN YONETIM KURULU KARARI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 29.02.2016
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2015
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2015
TARIHI VE SAATI 31.03.2016 11:00
ADRESI ANKARA SAMSUN YOLU 35. KM. ELMADAG
GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, 2- GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ PAY SAHIPLERI ADINA TOPLANTI BASKANLIGI TARAFINDAN IMZALANMASI HUSUSUNDA YETKI VERILMESI, 3- 2015 YILI YONETIM KURULU FAALIYET RAPORU?NUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 4- 2015 YILI BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSU RAPORLARININ OKUNMASI, 5- 2015 YILI FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 6- YONETIM KURULU UYELERININ VE DENETCILERIN 2015 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI, 7- SIRKETIN ?KAR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2015 YILI KARININ DAGITIMI KONUSUNDA YONETIM KURULU`NCA TEKLIF EDILEN KAR DAGITIM ONERISI HAKKINDA KARAR ALINMASI, 8- SERMAYE PIYASASI KURULU ILE T.C. GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI?NDAN ALINAN IZINLERE ISTINADEN, YONETIM KURULU?NUN SIRKET ESAS SOZLESMESI?NIN 15. VE 18. MADDELERININ DEGISTIRILMESINE ILISKIN ONERISININ MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 9- YONETIM KURULU?NUN UYE SAYISININ BELIRLENMESI, YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 10- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 11- YONETIM KURULU BASKAN VE UYELERINE 2016-2017 YILI FAALIYETLERI ICIN TURK TICARET KANUNU`NUN 395-396. MADDELERINDE BELIRTILEN IZNIN VERILMESI, 12- TURK TICARET KANUNU UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMININ DEGERLENDIRILMESI, ONAYLANMASI, 13- SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETININ SECIMININ DEGERLENDIRILMESI, ONAYLANMASI, 14- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2015 YILI ICINDE YAPILAN TUM BAGIS VE YARDIMLARIN TUTARI VE YARARLANICILARI ILE POLITIKA DEGISIKLIKLERI HAKKINDA BILGI VERILMESI VE 2016 YILINDA YAPILABILECEK BAGISLAR ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN TEKLIF EDILEN UST SINIRIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 15- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, 2015 YILI ICERISINDE ILISKILI TARAFLARLA YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 16- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, SIRKETIMIZIN 3. KISILER LEHINE VERMIS OLDUKLARI TEMINAT, REHIN, IPOTEK VE KEFALETLER ILE ELDE EDILEN GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA GENEL KURUL`A BILGI VERILMESI, 17- SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERININ, YONETIM KURULU UYELERININ, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERIN VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARININ, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK ONEMLI BIR ISLEM YAPMASI VE/VEYA SIRKETIN VE BAGLI ORTAKLIKLARINI