BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=417353

KAP : ALKIM KAGIT SANAYI VE TICARET A.S. / ALKA [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 27.02.2015 18:58:26

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES KEMALPASA ORGANIZE SANAYI BOLGESI KIROVASI MEVKII KEMALAPASA IZMIR
TELEFON 232 - 8770606
FAKS 232 - 8770605
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 232 - 8770606
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 232 - 8770605
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI YILLIK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTI TARIHININ, YERININ VE GENEL KURUL GUNDEMININ TESPITI


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 27.02.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 24.03.2015 14:00
ADRESI KEMALPASA ORGANIZE SANAYI BOLGESI KIROVASI MEVKII KEMALPASA IZMIR
GUNDEM 1- ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGININ OLUSTURULMASI, 2- 2014 YILINA ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE MUZAKERESI, 3- 2014 YILI BAGIMSIZ DENETIM RAPORUNUN OKUNMASI, 4- FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, MUZAKERESI VE TASDIKI, 5- YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI IBRA EDILMELERI 6- SIRKETIN ?KÂR DAGITIM POLITIKASI? HAKKINDA GENEL KURULA BILGI VERILMESI VE ONAYLANMASI 7- YONETIM KURULU?NUN, 2014 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN KARIN DAGITIMI HAKKINDAKI ONERISININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 8- YONETIM KURULU UYELERININ SECIMI VE GOREV SURELERININ TESPITI, 9- YONETIM KURULU UYELERI ILE IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILER ICIN ?UCRETLENDIRME POLITIKASI? NIN GENEL KURUL?UN BILGI VE GORUSUNE SUNULMASI, 10- YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI, 11- BAGIMSIZ DENETLEME KURULUSUNUN SECIMININ ONAYLANMASI, 12- BAGIS VE YARDIMLARA ILISKIN POLITIKANIN GENEL KURUL ONAYINA SUNULMASI, 2014 YILINDAKI BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI VE 2015 YILINDA YAPILACAK BAGIS VE YARDIMLAR ICIN UST SINIR BELIRLENMESI, 13- SERMAYE PIYASASI KURULUNUN (II-17.1) KURUMSAL YONETIM TEBLIGININ 12(4) MADDESI GEREGI 2014 YILINDA UCUNCU KISILER LEHINE VERILEN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE KEFALETLER HAKKINDA GENEL KURUL?A BILGI VERILMESI, 14- YONETIM KONTROLUNU ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, IDARI SORUMLULUGU BULUNAN YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA TURK TICARET KANUNU?NUN 395. VE 396. MADDELERI ILE SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE IZIN VERILMESI 2014 YILI HESAP DONEMINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA PAY SAHIPLERINE BILGI VERILMESI, 15- DILEK VE TEMENNILER
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKETIMIZDE OY HAKLARININ KULLANIMINA YONELIK ANA SOZLSEMEMIZDE 5.250.000.000 ADET HISSENIN 5.130.000.000 ADET HISSESINDE IMTIYAZ SOZ KONUSU OLMAYIP, 120.000.000 ADET NAMA YAZILI HISSEDARLARIN HER HISSE ICIN YUZ OY, OY HAKKI IMTIYAZI BULUNMAKLA BIRLIKTE, 6102 SAYILI TURK TICARET KANUNU`NUN `OYDA IMTIYAZLI PAYLAR` BASLIKLI 479(2) MADDESI KAPSAMINDA, BIR PAYA EN COK ONBES OY HAKKI TANINABILECEGI ANCAK BU SINIRLAMANIN HAKLI BIR SEBEBIN ISPATLANDIGI VEYA KURUMLASMANIN GEREKTIRDIGI DURUMLARDA UYGULANMAYACAGI BELIRTILMEKTEDIR. BU KAPSAMDA 10.02.2014 TARIHINDE YONETIM KURULU KARARINA ISTINADEN, SIRKET MERKEZININ BULUNDUGU YER ASLIYE TICARET MAHKEMESINE, ILGILI MADDEDE DUZENLENEN SINIRLAMADAN ISTISNA TUTULMAK ICIN IHTIYATI TEDBIR TALEPLI DAVA ACILMIS OLUP DAVA SURECI DEVAM ETMEKTEDIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------