BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=343403

KAP : ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. / ADEL [ADEL] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 07.03.2014 10:06:07

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO: 7 KARTAL
TELEFON 216 - 3895884
FAKS 216 - 3534290
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3895884
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3893061
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2013 TAKVIM YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 07.03.2014
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2013
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2013
TARIHI VE SAATI 03.04.2014 14:00
ADRESI ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOK. NO:4; UMRANIYE 34776 ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN, HAZIR BULUNANLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI?NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI, 2. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 3. 01.01.2013-31.12.2013 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 4. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2013 YILI BILANCO VE GELIR TABLOSUNUN OKUNMASI, MUZAKERESI VE ONAYA SUNULMASI, 5. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 6. 03.01.2014 TARIHINDE YAYIMLANAN KURUMSAL YONETIM TEBLIGI UYARINCA YIL ICERISINDE YONETIM KURULU UYELIKLERINDE YAPILAN DEGISIKLIGIN ONAYLANMASI, 7. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE; 2013 YILI VE IZLEYEN YILLARA ILISKIN SIRKET?IN ?KAR DAGITIM POLITIKASI?NIN ONAYLANMASI, 8. YONETIM KURULU?NUN 2013 YILI KÂR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 9. YONETIM KURULU UYELERI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 10. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK UYE ADEDI VE GOREV SURESININ TESPITI, SECIMLERININ YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 11. YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 12. SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI GEREGINCE, YAYGIN VE SUREKLILIK ARZ EDEN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 13. KURUMSAL YONETIM ILKELERINE UYUM GEREGI YONETIM KURULU UYELERI ILE UST DUZEY YONETICILERE SAGLANAN FAYDALAR HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI, 14. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, GECMIS YIL BAGISLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI, 15. YONETIM HAKIMIYETINI ELINDE BULUNDURAN PAY SAHIPLERINE, YONETIM KURULU UYELERINE, UST DUZEY YONETICILERE VE BUNLARIN ES VE IKINCI DERECEYE KADAR KAN VE SIHRÎ YAKINLARINA, SIRKET VEYA BAGLI ORTAKLIKLARI ILE CIKAR CATISMASINA NEDEN OLABILECEK NITELIKTE ISLEM YAPABILMELERI, SIRKETIN FAALIYET KONUSUNA GIREN ISLERI BIZZAT VE BASKALARI ADINA YAPMALARI VE AYNI TUR ISLERI YAPAN SIRKETLERDE SORUMLULUGU SINIRSIZ ORTAK SIFATIYLA DA ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI UYARINCA IZIN VERILMESI VE 2013 YILI ICERISINDE BU KAPSAMDA GERCEKLESTIRILEN ISLEMLER HAKKINDA BILGI SUNULMASI, 16. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR