BU HABERIN KAP `IN SITESINDEKI ORJINAL HALI VE EKLI DOSYALARINI GOREBILMEK ICIN ASAGIDAKI LINK`I TIKLAYINIZ!
HTTP://WWW.KAP.GOV.TR/YAY/BILDIRIM/BILDIRIM.ASPX?ID=423298

KAP : ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.S. / ADEL [] GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI 13.03.2015 10:24:11

GENEL KURUL TOPLANTISI CAGRISI
---------------------------------------------------------------------------------------------


ADRES ESENTEPE MAH. ANADOLU CAD. NO: 7 KARTAL
TELEFON 216 - 3895884
FAKS 216 - 3534290
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI TELEFON 216 - 3895884
YATIRIMCI/PAY SAHIPLERI ILE ILISKILER BIRIMI FAKS 216 - 3893061
YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI? HAYIR
YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI? HAYIR
OZET BILGI 2014 TAKVIM YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI HK.


---------------------------------------------------------------------------------------------


KARAR TARIHI 13.03.2015
GENEL KURUL TURU OLAGAN
HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2014
HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2014
TARIHI VE SAATI 09.04.2015 14:00
ADRESI ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOK. NO:4; UMRANIYE 34776 ISTANBUL
GUNDEM 1. ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI?NIN OLUSTURULMASI, GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGI?NIN, HAZIR BULUNANLAR ADINA TOPLANTI BASKANLIGI?NCA IMZA EDILMESINE YETKI VERILMESI, 2. 01.01.2014-31.12.2014 DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI, GORUSULMESI, 3. 01.01.2014-31.12.2014 DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DIS DENETIM KURULUSU RAPORUNUN OZETININ OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 4. SERMAYE PIYASASI MEVZUATI UYARINCA HAZIRLANAN 2014 YILINA ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE ONAYA SUNULMASI, 5. YONETIM KURULU UYELERININ 2014 YILI FAALIYETLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRALARI HAKKINDA KARAR VERILMESI, 6. YONETIM KURULU?NUN 2014 YILI KÂR DAGITIMI ILE ILGILI TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI, 7. GOREV SURESI SONA EREN YONETIM KURULU UYELERININ YERINE SECILECEK UYE ADEDI VE GOREV SURESININ TESPITI, SECIMLERININ YAPILMASI, BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ VE UCRETLERININ BELIRLENMESI, 8. YONETIM KURULUNCA YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ ONAYLANMASI, 9. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, GECMIS YIL BAGISLARININ GENEL KURUL BILGISINE SUNULMASI, 10. SPK DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN, IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUGU GELIR VEYA MENFAAT HAKKINDA GENEL KURUL?UN BILGILENDIRILMESI, 11. SERMAYE PIYASASI KURULUNUN II-17.1 SAYILI KURUMSAL YONETIM TEBLIGI 1.3.6 SAYILI ILKESI KAPSAMINDA YAPILMIS BIR ISLEM MEVCUT ISE GENEL KURULA BILGI VERILMESI, 12. TURK TICARET KANUNU?NUN 395 VE 396. MADDELERI KAPSAMINDAKI ISLEM VE FAALIYETLER HAKKINDA YONETIM KURULU UYELERINE IZIN VERILMESI, 13. DILEK VE GORUSLER.
GUNDEM MADDELERI ARASINDA TICARI UNVANA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA FAALIYET KONUSUNA ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR
GUNDEM MADDELERI ARASINDA SIRKET MERKEZINE ILISKIN ANA SOZLESME TADILI HUSUSU VAR MI? HAYIR


---------------------------------------------------------------------------------------------
SIRKET YONETIM KURULU 13.03.2015 TARIHLI TOPLANTISINDA, SIRKETIN 2014 TAKVIM YILI FAALIYETLERI ILE ILGILI OLARAK OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI`NIN, ASAGIDA BELIRTILEN GUNDEM MADDELERINI GORUSMEK UZERE, 9 NISAN 2015 PERSEMBE GUNU SAAT 14.00`DE ESENKENT MAH. DENIZ FENERI SOK. NO:4; UMRANIYE 34776 ISTANBUL ADRESINDE ILANLI OLARAK YAPILMASINA VE SOZKONUSU TOPLANTININ YAPILABILMESI ICIN T.T.K., ANA SOZLESME VE DIGER ILGILI MEVZUAT UYARINCA GEREKLI TUM IS VE ISLEMLERIN GERCEKLESTIRILMESINE KARAR VERMISTIR.
---------------------------------------------------------------------------------------------