***HALKS*** HALK SİGORTA A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2016
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2016
Karar Tarihi 15.05.2017
Genel Kurul Tarihi 15.06.2017
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.06.2017
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres HALK SİGORTA A.Ş. GENEL mÜDÜRLÜK HALİDE EDİP ADIVAR MAH. DARÜLACEZE CAD. NO:23

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Genel Kurul Toplantı Başkanlığının oluşturulması
2 - 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve görüşülmesi,
3 - 2016 yılı faaliyet ve hesap dönemine ait 2016 yılsonu Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı ile ilgili teklif ettiği 2016 yılı Kar Dağıtım Tablosu' nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
5 - Yönetim Kurulu tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun 363 üncü maddesi uyarınca, dönem içerisinde Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması,
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
7 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi,
9 - Şirket kayıtlı sermayesinin artırılmasına ilişkin esas sözleşmenin Şirket sermayesi başlıklı 6. Maddesi ile ilgili tadil metninin onaylanması,
10 - Şirket Esas Sözleşmesi'nin 5. Maddesi (ı) fıkrasına göre 2017 yılında yapılacak bağış ve yardımların üst sınırının belirlenmesi,
11 - Yönetim Kurulu tarafından seçilen Bağımsız Denetim firmasının Genel Kurul'un onayına sunulması,
12 - 2016 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi,
13 - Dilekler ve Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Kayıtlı Sermaye Tavanı

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 İLAN METNİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 ESAS SÖZLEŞME TADİL METNİ 1506.pdf - Esas Sözleşme Tadil Metni


Ek Açıklamalar
11.05.2017 tarihli Genel Kurul Toplantısı' nda alınan karar uyarınca Şirketimiz Yönetim Kurulu' nun 15.05.2017 tarihli Toplantısında 2016 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısının 15.06.2017 Perşembe günü, saat 10:00' da Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No: 23 Şişli / İSTANBUL adresindeki Genel Müdürlük binasında yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/607321


BIST