Karar Tarihi 18.05.2016
Genel Kurul Türü Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015
Tarihi ve Saati 11.06.2016 11:00
Adresi Yıldız Posta Caddesi No: 17 Cerrahoğulları İş Merkezi Kat:4 Şişli/İstanbul
Gündem - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı?na yetki verilmesi,
- Şirket Yönetim Kurulu?nca hazırlanan 2015 yılı Faaliyet Raporu?nun okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Bağımsız Denetim Kuruluşu tarafından hazırlanan Bağımsız Denetçi Raporu okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Bilanço ile Kar-Zarar Tablolarının ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve karara bağlanması,
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin işlem ve çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,
- 2015 Takvim yılının Kar ve zararın müzakere edilmesi,
-Türk Ticaret Kanunu?nun 363.Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu?na yapılan atamaların onaylanması,
- Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Mustafa ŞAHİN ?e Yönetim Kurulunca harcama yetkisi (bağış ve avans dahil) ve şirket iştiraklerinin alım ve satımı ile yeni iştirakler kurmaya, kurulu olanlara ortak olmaya, iştiraklere ortak bulmaya dair yetki verilmesi konusunun onaya sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek ücretlerin tespiti,
- 2015 yılı içerisinde yapılan bağış ve yardımların pay sahiplerinin bilgisine sunulması, 2016 yılında yapılacak bağış ve yardımlar için üst sınır belirlenmesi,
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde Yönetim Kurulu?nca 2016 takvim yılı Bağımsız Denetimi şirketi seçimi ve seçilen Bağımsız Denetim Şirketinin onaylanması,
- 14.07.2015 tarih ve 18/883 sayılı Sermaye Piyasası Kurul kararı ile şirketimiz hakkında verilen idari para cezasının ortakların bilgisine sunulması ve Genel Kurul da karara bağlanması,
- Bağlı ortaklığımız Eurocity Bank AG de bulunan paylarımızın satışı hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 3 üncü kişiler lehine verilmiş teminat, rehin, ipotek ve kefaletlerin hakkında ortakların bilgilendirilmesi,
- Kurumsal Yönetim ilkelerinin 1.3.6 sayılı ilişkili taraf işlemlerine ilişkin ortaklara bilgi sunulması,
- Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu?nun 395. ve 396. Maddeleri çerçevesinde izin verilmesi,


Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? Hayır



http://kap.gov.tr/yay/Bildirim/Bildirim.aspx?id=534264


BIST