***ESCOM***ESCORT TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1- 
Toplantı bakanlığına Uğur Kumru ve Muharrem Aydın teklif edildi. Muharrem Aydın' ın toplantı başkanı olması için oylama başlatıldı, 34.3264.638.804 red oyuna karşılık 87.978.496 adet kabul oyu kullanıldı. Toplantı başkanlığına Uğur KUMRU' nun seçilmesi 87.978.496 adet hissenin red oyuna karşılık 3.345.547.677 kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Toplantı başkanı Uğur Kumru tarafından Oy toplama memurluğuna S. Nükhet KOCAMEŞE, katipliğe Ahmet SÜNBÜL' atanmıştır. Ayrıca Divan Başkanı tarafından, Elektronik Genel Kurul Sistemini kullanmak üzere "Merkezi Kayıt Kuruluşu Elektronik Genel Kurul Sistemi Sertifikası" sahibi olan Uğur Kumru atanmış olup, gündem maddelerinin görüşülmesine elektronik ve fiziki ortamda eş zamanlı olarak başlandı. 
2- Genel Kurul toplantı tutanağının hissedarlar adına imzalanması için Divan Başkanlığına yetki verilmesi hususu oylandı, 35.776.500 adet hissenin red oyuna karşılık, 3.397.749.673. kabul oyu ile oy çokluğu ile toplantı başkanlığına tutanakların imzalanması hususunda yetki verildi. 
3- 2015 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu web sayfasında yayınlandığından ve KAP' da duyurumu yapıldığından Okunmadan müzakereye geçilmesi hususu oy birliği ile kabul edildi.
4- Şirketin Sermaye Piyasası Kurulu' nun Seri XI, N29 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan bağımsız denetimden geçmiş konsolide 2015 yılı Finansal Tablolarının kamuoyuna Kamuyu Aydınlatma Platformundan ve şirketin www.escort.com.tr internet adresinde duyurulduğu bilgisi verildi. Oy Toplama Memuru S. Nükhet KOCAMEŞE bilanço ve gelir tablosu özetini okudu. Yapılan müzakerelerden sonra 2015 yılı hesap dönemine ilişkin konsolide bilanço ve gelir tablosu 87.978.496 adet hissenin red oyuna karşılık 3.345.547.677 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edilmiştir.
5- 
     
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Dış Denetleme hakkında yönetmelik gereği, Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için seçilmesi hususu müzakereye açıldı. 
Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu HSY Danışmanlık ve Bağımsız Denetim A.Ş.' nin 01.01.2016-31.12.2016 dönemi için oybirliği ile kabul edildi.
6-       Divan Başkanı, yönetim kurulunun kar dağıtımı konusundaki teklifini okudu. 2015 yılı karından geçmiş yıllar zararının mahsup edilmesi nedeniyle kar dağıtımı yapılmaması 87.978.496 adet hissenin red oyuna karşılık 3.345.547.677 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi.  7-       Yönetim Kurulu Üyeliklerine, 41030028244 TC kimlik numaralı Halil İbrahim ÖZER, 23932446340 TC kimlik numaralı Uğur KUMRU, 12167472842 TC kimlik numaralı S. Nükhet KOCAMEŞE, Bağımsız Üyeler olarak da  18421988708 T.C. Kimlik Numaralı Yalçın GEREK ve 41119489850 T.C. Kimlik Numaralı Adem ÖZAY' ın, iki yıl süre ile seçilmeleri, 87.978.496 adet hissenin red oyuna karşılık 3.345.547.677 adet kabul oyu ile oy çokluğu ile kabul edildi. 8-       Yönetim Kurulu Üyelerine ücret ödenmemesi konusu müzakereye açıldı. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerine toplantı başına 500 TL ücret ödenmesine, diğer yönetim kurulu üyelerine ücret ödenmemesin oy birliği ile karar verildi. 9-     Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesine oy birliği ile karar verildi.  
 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/547430


BIST